Di Assam, ‘penipu’ pasar saham sedang bekerja – dan perdagangan domino penipuan mulai turun | Berita yang sudah lama dibaca

Menurut Direktur Jenderal Polisi Assam GP Singh, CID negara bagian telah menangani masalah ini dan menangkap 59 orang dalam 28 kasus di seluruh negara bagian dalam tindakan keras terhadap penipuan perdagangan. Beberapa dari mereka berusia 22 tahun, beroperasi dari berbagai kota besar dan kecil di Assam, sementara yang lain adalah “penguasa” lokal atau pemberi pengaruh ekonomi. CID negara bagian juga telah membentuk empat belas SIT untuk menyelidiki kasus-kasus ini.

Di antara orang-orang yang diinvestasikan oleh Barman, peringatan mulai berbunyi pada akhir Juli ketika “pengembalian bulanan” mereka tidak tiba tepat waktu.

Seorang investor yang berbasis di Kolkata mengatakan dia pertama kali menaruh kepercayaan dan uangnya pada pialang saham DB pada bulan Oktober tahun lalu dan mendapatkan kepercayaan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut dari orang-orang yang dia kenal.

“Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa dia telah terbukti menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya terutama mendapatkan kepercayaan diri ketika mereka menerima pembayaran bahkan selama puncak pandemi Covid. Dia berinvestasi di saham, utang, IPO, dll., dan dia menghasilkan keuntungan 7% bulanan, 24% triwulanan, 50-54% semesteran dan Dia menjanjikan pengembalian 100% setiap tahun. Setelah menerima pengembalian yang dijanjikan di awal, kami bingung karena pembayaran tidak sampai tepat waktu dan dia mengatakan kepada kami bahwa dia tidak bisa membayar kami karena kekurangan karyawan. Kami menunggu dan melihat di media lokal bahwa dia telah menutup kantornya dan melarikan diri,” kata investor tersebut kepada The Indian Express.

Web terungkap

Sejak itu, investor yang telah menginvestasikan uang mulai dari beberapa ribu hingga beberapa lakh belum menerima informasi lebih lanjut. Mereka melakukan protes pertama di depan kantornya yang terkunci dan kemudian di depan kediamannya di Jalukbari, Guwahati. Pada tanggal 22 Agustus, mereka kembali mendapat kejutan. Burman memberi tahu mereka bahwa dia bermitra dengan pialang saham, Angel One. Menanggapi laporan berita tentang hilangnya dia, Pialang Saham Angel One DB mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa dia bukan “orang yang berwenang” yang terdaftar pada mereka dan Barman telah terdaftar dalam kapasitas pribadinya sejak 2019 dan volume perdagangan dipetakan kepadanya “. kecil”.

Para investor mengajukan pengaduan ke polisi.

Sejauh mana transaksi keuangannya masih dalam penyelidikan dan sekitar 30 pengaduan telah diterima dari berbagai pihak, kata polisi. Meskipun surat edaran pengawasan telah dikeluarkan terhadapnya, kecurigaan mulai muncul terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah lain di negara bagian tersebut.

Sekitar 480 km dari Guwahati, kecurigaan mulai menyelimuti seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Bishal Phukan, seorang pedagang saham dan investor yang telah mendirikan berbagai usaha, termasuk perusahaan manufaktur dan, yang terbaru, perusahaan farmasi berusia enam bulan. yang lalu

Sejak tahun 2021, media sosialnya dipenuhi dengan gambar-gambar gaya hidup makmur – dengan seringnya membeli mobil untuk liburan internasional. Dia mengambil uang dari berbagai orang di dalam dan sekitar Dibrugarh dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi – hingga 30% – atas investasi yang dilakukan dengan uang mereka melalui rekening dematnya dalam waktu 60 hari.

Ketika media lokal mulai mengajukan pertanyaan tentang sifat transaksinya, dia merilis pernyataan di media sosialnya pada tanggal 24 Agustus yang mengatakan bahwa dia “memahami pasar” setelah dia mulai berdagang pada tahun 2020 – ketika dia berusia 18 tahun. – dan dia “tidak melakukan kejahatan” dengan mengambil uang orang melalui “transaksi perbankan yang sah” berdasarkan “kontrak yang sah”. Pekan lalu, polisi Dibrugarh secara otomatis mendaftarkan FIR dan menangkapnya.

ASP Dibrugarh Sijal Aggarwal mengatakan bahwa transaksinya adalah “penipuan multi-crore” dan penyelidikan awal mengungkapkan bahwa dia mengambil sekitar Rs 60 crore dari investor tidak hanya di Assam tetapi juga di Odisha, Chhattisgarh dan Kerala.

Kasus Phukan mendapat publisitas yang luar biasa, terutama karena orang yang dipanggil polisi terkait kasus tersebut adalah koreografer dan influencer media sosial Sumi Bora, yang pernikahan mewahnya di sebuah hotel bintang lima di Udaipur tahun lalu menjadi berita utama.

ASP Aggarwal mengatakan bahwa selama interogasi, Phukan menyatakan bahwa dia “menganggapnya sebagai saudara perempuan” dan untuk itu Rs. 3 crores dan memberinya “hadiah”. Kasus ini kemudian ditransfer ke CID negara bagian dan SIT yang dibentuk olehnya akan menyelidikinya.

Kasus Phukan dan publisitas yang didapat benar-benar membuka pintu air ketika polisi mulai melakukan tindakan keras terhadap kasus-kasus tersebut dan total 59 orang ditangkap dalam waktu seminggu ketika orang-orang menyampaikan pengaduan di berbagai wilayah di negara bagian tersebut. .

Misalnya, di distrik Sonitpur, polisi menangkap sedikitnya 11 orang dalam empat kasus terpisah karena melakukan aktivitas yang tidak diatur secara individu.

“Semua ini terkait dengan kegiatan bisnis ilegal. Dalam konteks ini masyarakat menunggu kepastian yang diberikan kepada mereka. Ketika mereka mulai mendengar tentang kasus-kasus lain dan mengetahui apa yang dialami orang lain, mereka juga belajar. Sekitar 10 orang telah mengajukan pengaduan di Sonitpur,” kata SP Barun Purkayasta.

‘Fenomena Pasar Banteng’

Ketua Menteri Himanta Biswa Sharma mengatakan pemerintah negara bagian telah “menjaga kerahasiaan” Direktorat Penegakan dan Departemen Pajak Penghasilan, yang menunjukkan betapa parahnya penipuan tersebut. “Polisi Assam akan menyelidiki kasus ini tetapi kami juga telah meminta bantuan UGD. Kasus-kasus besar diselidiki oleh CID, kasus-kasus kecil diselidiki oleh polisi distrik dan kami telah mempercayai Departemen Pajak Penghasilan dan ED atas keseluruhan masalah ini. Kalau nanti ternyata CBI terlibat dalam kasus apa pun, kami akan serahkan ke CBI,” ujarnya.

Menjelaskan aktivitas kasus-kasus ini, seorang perwira polisi senior yang ikut serta dalam penyelidikan mengatakan, “Setelah Covid, pasar saham berjalan sangat baik, sehingga beberapa orang mengaku ahli dan mengklaim keuntungan yang baik. Beberapa orang mengatakan bahwa teman mereka memberi mereka uang untuk diinvestasikan, yang juga membantu mereka menghindari pajak yang mereka keluarkan dengan berinvestasi dari rekening mereka sendiri. Dan sebagai jaminan, mereka menandatangani dokumen pinjaman.

Dalam kebanyakan kasus, katanya, orang membayar jumlah yang dijanjikan terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan.

“Ini menyebar dari mulut ke mulut dan orang-orang mulai berinvestasi. Uang yang disetorkan beredar ke investor, tapi siapa yang melihat apakah jumlah itu benar-benar diproduksi? Anda mendapatkan korpus yang besar, jadi jika Anda benar-benar ahli, Anda dapat menggunakannya untuk berdagang atau menggunakan Itu dalam skema pencucian uang. Atau Anda bisa melakukan pemasaran berantai atau multi level sehingga selalu terjadi atas nama pasar saham, ketika penarikan Anda lebih dari itu, ”kata petugas tersebut.

Membangun citra kemewahan dan kemakmuran melalui media sosial adalah bagian tak terpisahkan dari upaya ini, katanya. “Jika mereka tidak menjual idenya, tidak ada yang akan menginvestasikan uangnya. Anda harus menunjukkan kepada orang-orang betapa suksesnya Anda,” katanya.

Mungkin gambar yang paling mewah adalah Sapnanil Das, seorang pengusaha berusia 26 tahun dari kota Sivasagar, yang akun media sosialnya menampilkan beberapa kendaraan mewah yang dibelinya – yang terbaru adalah sepeda motor Ducati dan Land Rover Defender.

Setelah penangkapannya di Guwahati pekan lalu, banyak orang yang membelanya. Das yang mengaku memperoleh kekayaannya melalui trading, mengikuti kelas pasar dan trading melalui forum bernama Trading for a Living.

“Saya mengajari masyarakat Assam tentang pasar keuangan, tujuannya adalah membangun komunitas yang lebih baik dengan perdagangan dan investasi dan membuktikan bahwa perdagangan bukanlah perjudian. Komunitas ini membantu semua orang sehingga kita dapat tumbuh bersama,” demikian isi situs webnya. Pada tanggal 29 Agustus, di tengah kekhawatiran tentang penipuan perdagangan, dia tiba-tiba mengumumkan “pensiunnya”.