Sayap Pelanggaran Ekonomi (EVW) Kepolisian Mumbai sedang menyelidiki dua perusahaan perdagangan saham terkemuka dan seorang wanita dari Gujarat karena diduga membuat duplikat akun demat dan mentransfer 54.000 saham senilai Rs 16 crore milik seorang wanita tua dari Vile Parle. . Polisi mengatakan terdakwa bersekongkol, membuat dokumen palsu dan membuka rekening demat palsu atas nama perempuan tersebut dan melakukan penipuan.
Polisi mengidentifikasi korban sebagai Vanita Gandhi. Kasus pemalsuan dan kecurangan telah didaftarkan atas pengaduan penasihatnya Vaibhav Joshi. “Antara tahun 1962 dan 1980, suami Gandhi membeli saham Balakrishna Industries Limited atas nama dia dan kerabatnya. Pada tahun 2010, perusahaan melakukan pemecahan saham sehingga meninggalkan portofolionya sekitar 54.000 saham. “Pelapor memiliki sertifikat saham dari 54.000 saham tersebut,” kata seorang petugas polisi.
Pada tahun 2017, perusahaan mengumumkan akan menerbitkan saham bonus untuk setiap saham (1:1), diikuti oleh 1.08.000 saham atas nama Gandhi dan kerabatnya. “Wanita tua itu tidak memiliki sertifikat saham atas tambahan 54.000 saham yang didapatnya, namun dia memiliki dokumen dividen atas 1.08.000 saham,” kata pejabat tersebut.
Pada tanggal 12 April 2023, perusahaan mengeluarkan surat kepada pelapor yang memintanya untuk memperbarui rincian KYC-nya. “Karena penggugat memiliki sertifikat saham sebanyak 54.000 lembar saham dan ingin mendapatkan sertifikat saham lagi sebanyak 54.000 lembar saham bonus yang diterbitkan pada tahun 2017, maka mereka memindahkan permohonan untuk mengkreditkan saham tersebut ke rekening dematnya. Selama proses tersebut, terungkap bahwa saham bonus (54,000) telah ditransfer secara curang ke rekening demat Vanita Gandhi lainnya,” kata seorang pejabat EOW.
Seorang pejabat mengatakan terungkap ada penjualan saham senilai Rs 16 crore yang ditransfer secara curang. “Karena transaksi penipuan dilakukan dengan bantuan dua perusahaan perdagangan saham, pelapor mencurigai karyawan perusahaan tersebut juga terlibat, sehingga perusahaan tersebut juga disebutkan dalam FIR,” kata pejabat tersebut.
Sebuah kasus pertama kali didaftarkan di kantor polisi MHB di Borivali, setelah itu penyelidikan dipindahkan ke EOW khusus, kata polisi.
