Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) pada hari Kamis memasukkan India ke dalam kategori “tindak lanjut rutin” atas kepatuhannya. Anti pencucian uang dan pendanaan kontra-teror Rekomendasi-rekomendasi tersebut menyatakan bahwa mereka mempunyai sistem yang “efektif”, namun menyatakan bahwa “perbaikan besar” diperlukan untuk memperkuat penuntutan dalam kasus-kasus ini.
Dalam laporan evaluasi bersama, pengawas global ini mencantumkan beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti terbatasnya jumlah penuntutan dan hukuman, pembuatan profil risiko nasabah lembaga keuangan, pemantauan registri Kementerian Urusan Korporasi (MCA) untuk ketersediaan informasi pemilik yang akurat. , dan hubungan antara pencucian uang dan perdagangan manusia.
Sumber utama pencucian uang di India berasal dari dalam negeri, dan negara tersebut menghadapi ancaman teroris dalam jumlah yang tidak proporsional dari pemberontakan regional dan kelompok ekstremis sayap kiri di timur laut dan utara, kata organisasi antar pemerintah yang berbasis di Paris. Ancaman teroris yang “paling signifikan” tampaknya terkait dengan ISIS atau kelompok terkait al-Qaeda yang aktif di dan sekitar Jammu dan Kashmir. Dikatakan bahwa risiko terbesar pencucian uang adalah penipuan, korupsi, dan penipuan yang dimungkinkan oleh dunia maya, termasuk perdagangan narkoba.
Untuk sektor Organisasi Nirlaba (NPO), FATF mengatakan India harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diterapkan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sektor ini untuk pendanaan teroris. “Penjangkauan harus dilakukan secara lebih fokus, terkoordinasi dan berbasis risiko oleh otoritas kompeten terkait, NPO yang berisiko mengalami penyalahgunaan pendanaan teror untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko, termasuk sumber, saluran, dan penggunaan akhir dana dalam pendanaan mereka. teater masing-masing,” katanya.
Laporan tersebut juga menyerukan perubahan besar untuk mengatasi keterlambatan dalam penuntutan kasus pendanaan teror. Terlepas dari banyaknya investigasi pencucian uang, kemajuan penuntutan kasus-kasus berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) antara tahun 2014-2022 terhambat karena pemerintah menghadapi beberapa tantangan terhadap konstitusionalitas undang-undang tersebut, kata laporan tersebut. Sejak periode yang ditinjau, jumlah pengaduan penuntutan dan persidangan yang selesai belum menunjukkan peningkatan yang proporsional.
Antara tahun 2018 dan 2023, Direktorat Penegakan Hukum (ED) dinyatakan bersalah dalam 28 kasus pencucian uang selama kunjungan tim FATF.
New Delhi mempertimbangkan pemeringkatan “tindak lanjut rutin” sebagai hasil yang menguntungkan, karena beberapa negara maju telah mengajukan keberatan. “Beberapa negara maju telah menyarankan bahwa merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan rincian Beneficial Ownership. Kami menjawab bahwa ada sistem yang diterapkan untuk mengidentifikasi investasi yang berasal dari negara bebas pajak,” kata seorang pejabat pemerintah.
Peringkat “tindak lanjut rutin” saat ini hanya dimiliki oleh empat negara G20 lainnya – Inggris, Prancis, Italia, dan Rusia (sekarang ditangguhkan dari FATF). Sebagian besar negara berkembang berada dalam kategori “tindak lanjut yang ditingkatkan”, yang mengharuskan penyampaian laporan setiap tahun, sedangkan kategori “tindak lanjut rutin” dilakukan setiap tiga tahun sekali.
FATF mengatakan India harus memperbaiki kerangka penerapan sanksi keuangan yang bertujuan untuk membekukan dana dan aset tanpa penundaan dan menyederhanakan proses penyampaian daftar tersebut.
Laporan tersebut juga menyoroti perlunya India untuk mendefinisikan PEP (orang-orang yang terpapar politik) dalam negeri berdasarkan undang-undang anti pencucian uang. Entitas pelapor harus meningkatkan identifikasi PEP dalam negeri dan mengambil tindakan berbasis risiko yang lebih baik terkait dengan PEP tersebut.
Tahun lalu, pemerintah memperluas definisi PEP asing dengan mencakup “orang-orang yang dipercaya memegang fungsi publik penting oleh negara asing, termasuk kepala negara atau pemerintahan asing, politisi senior, pejabat senior pemerintahan atau peradilan atau militer, eksekutif senior. perusahaan dan pejabat penting partai politik. Namun, hal ini tidak membenarkan PEP domestik di bawah PMLA.
Menanggapi laporan tersebut, pejabat Kementerian Keuangan mengatakan India menyadari perlunya menyederhanakan proses penyelidikan kasus pendanaan teror dan pencucian uang dan sedang mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Sekretaris Tambahan (Pendapatan) Vivek Aggarwal mengatakan FATF telah menilai India dengan tinggi dalam parameter utama seperti kecerdasan finansial, risiko anti pencucian uang dan pendanaan teror, serta pengungkapan kepemilikan manfaat.
Di antara rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh FATF, katanya, persidangan cepat dalam kasus-kasus pendanaan teror dan pencucian uang adalah hal yang penting, sementara hal-hal lain bersifat tambahan.
Sebelum laporan ini dibuat, FATF telah melakukan penilaian untuk India pada bulan Juni 2010. India kemudian ditempatkan dalam kategori “tindak lanjut rutin”, namun turun setelah laporan berikutnya pada bulan Juni 2013. Karena pandemi dan jeda dalam proses evaluasi FATF, putaran evaluasi bersama berikutnya ditunda hingga tahun 2023.
