Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO) sedang melakukan penyelidikan mendetail atas masalah terkait Grup Perusahaan Sahara dan juga menyelidiki alasan mengapa sejumlah besar investor tidak mengajukan klaim atas uang yang diinvestasikan di perusahaan tersebut. Menteri Keuangan Persatuan Nirmala Sitharaman mengatakan di Lok Sabha, Senin.
Sitharaman juga berkata Urusan Sahara Group secara keseluruhan Mahkamah Agung mengawasi dan Pemerintah bertindak sesuai perintah Mahkamah Agung. “Memang benar hanya investor kecil yang mengajukan klaim pengembalian dana. SFIO sedang menyelidiki seluruh masalah ini. Hal ini juga mencari tahu mengapa tidak semua investor mengajukan klaim pengembalian dana dan di mana mereka berada. “SFIO akan melakukan analisis rinci mengenai hal ini. Pada akhirnya kami berharap akan lebih banyak lagi penggugat yang sah dan kami dapat memberikan uang,” ujarnya saat sesi tanya jawab.
Menteri mengatakan gambaran keseluruhan akan jelas dan tindakan dapat diambil setelah analisis rinci oleh SFIO. “Saya ingin menghilangkan anggapan bahwa pemerintah India tidak melakukan apa pun. Kami terus-menerus melapor ke Mahkamah Agung. “Tiga panel pensiunan hakim Mahkamah Agung sedang memantau kami. Mereka menyetujui setiap klaim. Ia mengatakan, tidak boleh ada yang meragukan niat dan kepentingan pemerintah pusat yang menunjukkan kekuasaannya.
Dia mengatakan bahwa komite yang terdiri dari tiga hakim sedang memeriksa setiap klaim terkait perusahaan grup Sahara. “Sebagian besar uang deposan kecil dibersihkan karena dokumen mereka bersih berdasarkan tiga prosedur operasi standar yang berbeda,” katanya.
Menurut perintah Mahkamah Agung tahun 2022, total 3,07 crore orang telah berinvestasi sekitar Rs 27,000 crore di perusahaan Grup Sahara di bawah lingkup Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI), kata Sitharaman. Dia mengatakan Sahara telah mengeluarkan tiga pemberitahuan yang meminta investor untuk mengajukan klaim pengembalian dana.
Sejauh ini 19.650 orang telah mengajukan klaim pengembalian dana. Dari jumlah tersebut, 17.256 klaim telah diselesaikan, sementara pemohon lainnya diminta untuk menyerahkan lebih banyak dokumen untuk menyelesaikan klaim mereka juga. Hasilnya, Rs 138,07 crores telah diserahkan kepada penggugat sejauh ini, katanya.
Sitharaman mengatakan, pemerintah pusat belum berbuat apa-apa terhadap urusan Grup Perusahaan Sahara karena semuanya diawasi oleh Mahkamah Agung. “Kami terus-menerus melapor ke Mahkamah Agung,” katanya.
Berdasarkan data yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Parlemen pada Desember 2023, penyelidikan terhadap urusan tiga perusahaan Grup Sahara telah diserahkan kepada SFIO pada 31 Oktober 2018. Sahara Housing Investment Corporation Limited, Toko Sahara Q Unik. Rentang Produk Terbatas dan Sahara Q Gold Mart Limited. Selanjutnya, penyelidikan diperintahkan terhadap enam grup perusahaan lagi pada 27 Oktober 2020.
Menteri mengatakan bahwa beberapa kasus akan berada di bawah kewenangan regulator Sebi, sementara beberapa lainnya akan ditangani oleh Kementerian Koperasi. “Jadi saya ingin tegaskan bahwa semuanya diawasi oleh Mahkamah Agung,” ujarnya.
Dia mengatakan tiga entitas yang berada di bawah lingkup SEBI adalah Sahara India Real Estate Cooperation, Sahara Housing Investment Cooperation Limited dan Sahara India Commercial. Sitharaman mengatakan, 18 properti milik Sahara telah disita dalam tiga kasus terkait SEBI, dan jika properti tersebut dilelang, uangnya akan masuk ke pool untuk dibagikan.
Dikatakannya, pasca terbentuknya Kementerian Koperasi (tahun 2021), pemerintah mendekati Mahkamah Agung dan memerintahkan agar sejumlah dana yang dimiliki SEBI dapat diberikan kepada Kementerian Koperasi yang nantinya dapat dicairkan. Perkumpulan Koperasi. Koperasi ini didirikan oleh Sahara.
Total investasi di keempat koperasi ini adalah Rs. 86,673 crores, Menteri mengatakan bahwa panel yang dipimpin oleh Hakim Subhash Reddy sedang menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan empat koperasi di Sahara. Meskipun ada 1,21 crore investor di koperasi ini, sejauh ini Rs 378 crore telah dikeluarkan setelah memeriksa 4,3 lakh deposan. Dia mengatakan, di antara mereka ada 1,27 lakh deposan dan klaimnya mencapai Rs 10.000.
Anak perusahaan Sahara lainnya adalah Pearl Agro Co-operation Ltd., di mana 5,8 crore investor telah menginvestasikan Rs 49,000 crore, kata Sitharaman. Dalam kasus ini, jumlah penggugat adalah 1,5 crore dan proses online untuk pencairan pengembalian dana kepada semua penggugat sedang berlangsung, katanya. 20,8 lakh penggugat menjadi Rs. 1.021 crore dikembalikan – masing-masing Rs. 19.000 ke atas. Sebanyak 28 lakh investor telah mengajukan klaim, katanya.
Menteri mengatakan bahwa panel lain yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sedang menyelidiki masalah ini dan melaporkan ke pengadilan. “Kami ingin lebih banyak penggugat datang. Ada portal yang dibuat oleh Kementerian Koperasi. Silakan berikan nama Anda kepada keempat koperasi di Sahara tersebut untuk pengembalian dana,” ujarnya.
