Polisi Mumbai pada hari Sabtu mendakwa mantan pialang saham Ketan Parekh, yang dihukum dalam penipuan sekuritas tahun 2001, dan seorang wanita berusia 37 tahun karena menipu investor pasar saham yang berbasis di Andheri sebesar Rs 2,17 crore.
Meskipun FIR telah didaftarkan terhadap keduanya berdasarkan IPC pasal 406 (pelanggaran pidana terhadap kepercayaan), 420 (kecurangan) dan 34 (niat bersama) di kantor polisi Versova, belum ada penangkapan yang dilakukan.
Menurut FIR, pelapor, seorang investor pasar saham berusia 47 tahun yang berdomisili di Andheri (Barat), pertama kali bertemu dengan wanita tersebut pada tahun 2015. Pada bulan Desember 2020, dia dilaporkan memperkenalkannya kepada Parekh di sebuah hotel bintang lima di Bandra. FIR menyatakan bahwa dia memberitahunya bahwa Parekh adalah operator saham untuk perusahaan ‘Seacoast’, ‘Pessalow Digital’ dan ‘Spacenet’.
Pada bulan Juni 2021, wanita tersebut meminta pelapor untuk berinvestasi di pasar saham atas namanya melalui Parekh dan menjanjikan kepadanya “keuntungan besar”. FIR menyatakan bahwa pelapor telah memberinya Rs 55 lakh pada 20 Juni 2021 untuk berinvestasi di perusahaan ‘Seacoast’. Pada hari yang sama, dia dilaporkan mengatakan kepadanya bahwa dia telah memberikan uang kepada Parekh.
Menurut FIR, pelapor menyewa sebuah flat di Versova pada bulan itu dan dia serta wanita tersebut mulai tinggal di sana. Dilaporkan bahwa pada tahun 2021, dia menyetor Rs71,85 lakh ke rekening banknya, untuk itu dia menjual perhiasan keluarganya.
Setelah itu, pelapor menuduh wanita tersebut membeli Range Rover dengan uangnya. Ketika dia menanyakannya, dia mengatakan bahwa Parekh ingin menghadiahkannya sebuah mobil untuk ulang tahunnya namun meminta pelapor untuk menggunakan uang tersebut karena dia tidak dapat memberikan uang tunai dalam jumlah besar. Dia dilaporkan meyakinkan pelapor bahwa uangnya disimpan dengan aman di Parekh.
Setelah kejadian tersebut, pelapor mengetahui bahwa Parekh dan wanita tersebut adalah “teman dekat”, menurut FIR.
Pada bulan Januari dan Juni 2022, dia menyetorkan `49 lakh lagi ke rekening wanita tersebut setelah dia mengatakan Parekh merekomendasikan dia untuk membeli lebih banyak saham ‘Pessalo Digital’ untuk mendapatkan keuntungan besar.
Dan pada bulan Mei, Juli dan September 2023, menurut FIR, Parekh memberinya uang tunai sebesar `37 lakh setelah dia mengatakan bahwa dia telah merekomendasikan dia untuk berinvestasi di saham ‘Spacenet’.
FIR menyatakan bahwa ketika pelapor kemudian bertanya kepada perempuan tersebut dan Parekh tentang uangnya, mereka mengabaikannya. Maka pada tanggal 25 Desember 2023, dia mendatangi rumah Parekh dan memberitahu istrinya (Parekh) bahwa dia berselingkuh dengan perempuan terdakwa.
Pada hari yang sama, Parekh dilaporkan meminta pelapor untuk menemuinya di sebuah hotel di mana dia membayar Rs. 42 lakh dan berjanji akan memberinya 1 lakh saham ‘Pessalo Digital’ dalam beberapa hari. Sebagai imbalannya, Parekh meminta pelapor untuk memberitahu istrinya bahwa dia tidak terlibat. Menurut FIR, pelapor diam-diam merekam percakapan tersebut.
Pelapor kembali mendatangi rumah Parekh dan memberitahu istrinya bahwa itu adalah kesalahpahaman dan dia (Parekh) tidak terlibat.
Namun Parekh dan terdakwa tidak mengembalikan uangnya, menurut FIR. Bank juga tidak menghormati cek yang diberikan kepada perempuan pelapor sebagai jaminan, kata sumber polisi.
Pelapor menuduh bahwa Parekh mendorong perempuan yang dituduh untuk mengajukan kasus pemerkosaan palsu terhadapnya. Pada 13 April 2024, ia mendaftarkan kasus pemerkosaan terhadap pelapor di Kantor Polisi Versova. Namun petugas polisi mengatakan bahwa pelapor mengatakan kepada pengadilan bahwa itu adalah kasus palsu dan mendapat jaminan antisipatif.
Pelapor mendekati polisi Versova dan mengajukan kasus kecurangan. Petugas lainnya mengatakan polisi telah mendaftarkan FIR dan sedang memeriksa kebenaran tuduhan yang dilontarkan oleh pelapor terhadap Parekh dan wanita tersebut.
Parekh memiliki sejarah manipulasi pasar saham dan pengacara pelapor Tauqeer Siddiqui dan Bavita Shukla mengatakan mereka memiliki bukti, termasuk klip audio Parekh yang mengakui bahwa dia memiliki uang, yang akan segera dia kembalikan. Mereka mengatakan, bukti-bukti terkait hal itu sudah diserahkan ke petugas penyidik.
Sebelumnya, Parekh disebutkan dalam lebih dari dua lusin kasus berdasarkan Undang-Undang Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) atas pelanggaran bursa saham seperti pelanggaran perdagangan dan tidak membayar denda. Sebi melarangnya berdagang selama 14 tahun pada tahun 2003. Pengadilan khusus CBI juga memvonisnya dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara pada tahun 2014.
Berprofesi sebagai akuntan, Parekh menjadi hiperaktif di pasar saham antara 1999-2001, menggunakan perdagangan sirkular, Madhavpura Mercantile Cooperative Bank yang berbasis di Gujarat, dan Bursa Efek Kolkata untuk mencurangi saham perusahaan informasi, komunikasi, dan hiburan (ICE).
Dibimbing oleh Harshad Mehta, gembong penipuan pasar saham tahun 1991, Parekh memimpin kenaikan pada tahun 1999-2000 yang bertepatan dengan booming dan kehancuran dotcom global. Investor dan pedagang lain mengikuti langkah Parekh dalam mencurangi sepuluh perusahaan ICE, yang kemudian dikenal sebagai saham K-10. Promotor beberapa perusahaan memberikan dana kepada Parekh untuk menambah sahamnya.
Skandal ini terungkap setelah krisis pembayaran di Bursa Efek Kolkata. Indeks pasar saham turun seiring pecahnya gelembung dotcom global, dan penurunan tersebut semakin dipicu oleh hal tersebut. Penipuan tersebut akhirnya menyebabkan jatuhnya peraturan ISK dan SEBI yang diperketat.
