Direktorat Penegakan (ED) telah mendaftarkan 5,297 kasus di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dalam sepuluh tahun terakhir, kata Menteri Persatuan Dalam Negeri Nithyanand Roy kepada Lok Sabha pada hari Selasa.
Dari total kasus, 4.467 kasus didaftarkan antara tahun 2019 dan 2024, setelah Pusat memperluas cakupan PMLA melalui amandemen. Sebanyak 132 kasus pencucian uang telah didaftarkan terhadap anggota parlemen dan mantan anggota parlemen, MLA dan pemimpin politik dalam enam tahun terakhir.
Rai mengatakan dalam tanggapan tertulis bahwa 188 kasus terdaftar di bawah PMLA pada tahun 2019, 708 pada tahun 2020, 1,166 pada tahun 2021, 1,074 pada tahun 2022, 934 pada tahun 2023 dan 397 kasus sepanjang tahun ini. 195 kasus dilaporkan pada tahun 2014, 148 pada tahun 2015, 170 pada tahun 2016, 171 pada tahun 2017 dan 146 pada tahun 2018.
Cakupan PMLA diperluas melalui amandemen pada tahun 2009, 2013, 2015 dan 2019, sehingga memberikan kekuatan yang dimiliki oleh UGD sekarang. Pada tahun 2009, konspirasi kriminal berdasarkan Pasal 120B KUHP India dimasukkan dalam jadwal PMLA bersama dengan beberapa pelanggaran lainnya. Hal ini, selama bertahun-tahun, memungkinkan ED untuk mendaftarkan setiap kasus yang diduga melakukan konspirasi, meskipun pelanggaran utamanya bukan bagian dari jadwal PMLA.
Pada tahun 2009, ED juga memperoleh yurisdiksi internasional untuk melacak uang yang dicuci. Menyusul amandemen pada tahun 2015 dan 2018, ULN diperbolehkan melampirkan aset di India yang setara dengan aset yang diperoleh melalui uang ilegal di luar negeri. Melalui “klarifikasi” khusus yang dimasukkan dalam PMLA pada tahun 2019, pemerintah telah mengizinkan ULN untuk melampirkan aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui kegiatan kriminal “terkait” dengan pelanggaran yang direncanakan.
Roy mengatakan, sejak tahun 2016, sebanyak 140 terdakwa saat ini mendekam di penjara berdasarkan ketentuan PMLA. Pada hari Selasa, Menteri Negara Keuangan Pankaj Chaudhary membagikan di Rajya Sabha statistik mengenai Laporan Informasi Kasus Penegakan (ECIR) yang diajukan oleh ED terhadap anggota parlemen saat ini dan mantan anggota parlemen. MLA, MLC, dan politisi atau siapa pun yang berafiliasi dengan partai politik mana pun antara 1 Januari 2019 hingga 31 Juli tahun ini. “ED mengajukan 15 kasus ECIR atau pencucian uang pada tahun 2019, diikuti oleh 28 kasus pada tahun 2020, 26 kasus pada tahun 2021, 34 kasus pada tahun 2022, 26 kasus pada tahun 2023, dan tiga kasus pada tahun 2024 (hingga 31 Juli). Sidang pengadilan telah diselesaikan dalam total tiga kasus ini – satu pada tahun 2020 dan dua pada tahun 2023. Dari kasus-kasus ini, hanya satu yang dilaporkan telah divonis bersalah pada tahun 2020,” katanya.
Sebanyak 7,083 ECIR telah diajukan oleh badan tersebut hingga 31 Juli, kata Chaudhary. “Tingkat keyakinan yang diperoleh berdasarkan PMLA adalah sekitar 93%. Aset senilai lebih dari Rs 1,39 lakh crore telah disita, dibekukan, atau dilampirkan berdasarkan Undang-undang. Jumlah total yang disita berdasarkan PMLA adalah sekitar Rs. 3.725,76 crore, pembekuan di bawah PMLA sekitar Rs. 4.651,68 crore dan jumlah yang dilampirkan berdasarkan PMLA adalah Rs. 1,31,375 crores,” katanya.
