Dalam penipuan startup pertahanan, Direktorat Penegakan (ED) memikat seorang pensiunan perwira militer yang mencurigakan dengan peluang investasi sebesar Rs. 45 crore telah ditipu, kata Direktorat Penegakan (ED).
Unit zonal ED Ahmedabad pada tanggal 25 September mengajukan pengaduan penuntutan (PC) ke pengadilan khusus (PMLA) terhadap terdakwa Neeraj Kumarpal Shah dan lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Pengadilan mengadakan sidang pada hari yang sama.
ED telah memulai penyelidikan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh kantor polisi Vadaj berdasarkan berbagai bagian KUHP India (IPC) terhadap Shah dan lainnya.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, ED mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa terdakwa secara palsu mengklaim menjalankan sebuah perusahaan bernama M/s C2R Projects LLP, yang mereka perkirakan memiliki sekitar Rs 220 crore untuk memikat tentara. petugas
Seorang pensiunan perwira militer yang ingin mengeksplorasi sektor pertahanan telah berinvestasi sekitar Rs. 45 crores diinvestasikan, terdakwa Neeraj Kumarpal Shah memperkirakan bahwa dia memiliki koneksi yang baik untuk tujuan ini.
Namun, terdakwa dengan niat jahat telah mengeluarkan uang sedikitnya sebesar Rs. 22 crore diduga dialihkan untuk keuntungan pribadinya dan kerabatnya serta rekan lainnya.
Setelah diselidiki secara rinci, Rs. Properti senilai 15,59 crores telah dilampirkan dan permintaan untuk melampirkan properti ini sedang menunggu keputusan di Pengadilan Distrik Utama dan Hakim Sidang, Ahmedabad (Pedesaan) serta di Pengadilan Khusus PMLA.
