Polisi Siber Selatan Cabang Kejahatan Mumbai menyamar sebagai direktur sebuah perusahaan terbatas swasta dan menipu seorang kepala manajer bank koperasi berusia 56 tahun ke dalam lima rekening bank berbeda senilai Rs. Setelah diduga mentransfer Rs 48,37 lakh, kasus tersebut didaftarkan oleh penipu tak dikenal.
Polisi mengatakan uang yang ditransfer oleh manajer tersebut adalah milik perusahaan swasta, namun ketika direktur mengangkat masalah tersebut, pihak bank mengembalikan uangnya. Manajer mengadu ke polisi.
Menurut pejabat polisi, pelapor adalah kepala manajer bank, yang dalam pernyataannya mengatakan penipu tak dikenal pertama kali mendekati cabang Girgaon pada pukul 15.30 pada tanggal 28 Agustus.
Penelepon mengidentifikasi dirinya sebagai direktur sebuah perusahaan terbatas swasta dan menyetor Rs. Dia menyatakan bahwa dia ingin memulai deposito tetap sebesar 2 crores. Dia kemudian meminta pejabat bank untuk menghubungkannya dengan manajer cabang Girgaon, setelah itu pejabat tersebut memberinya nomor kontak pelapor.
“Saat pelapor sedang mengendarai sepedanya, dia tidak dapat menjawab panggilan; Penelepon kemudian mengiriminya pesan di mana dia mengidentifikasi dirinya sebagai direktur sebuah perusahaan terbatas swasta dan meminta panggilan balik,” kata seorang pejabat.
Pelapor dan penipu kemudian berbicara melalui telepon, di mana terdakwa membayar Rs. Dia menegaskan kembali keinginannya untuk memulai deposito tetap sebesar 2 crores. Kepala Manajer kemudian memeriksa dan memastikan bahwa Direktur dan Perusahaan Terbatas Swasta memiliki akun tersebut.
Penelepon juga menghubungi cabang bank Dadar, kata polisi. Namun, manajer di sana mendekati direktur untuk mengonfirmasi apakah mereka ingin memulai deposito tetap.
Pada tanggal 29 Agustus, penipu menelepon kepala manajer cabang Girgaon lagi dan mengatakan kepadanya bahwa buku ceknya kosong dan meminta untuk mentransfer uang ke lima rekening bank yang berbeda.
“Untuk mendapatkan kepercayaan manajer utama, penelepon mengatakan dia akan mengirimkan permintaan menggunakan kop surat perusahaan. Hanya setelah penipu mengirim email ke bank barulah manajer menarik sejumlah Rs. Lima transaksi dengan 48,37 lakh telah dilakukan,” kata pejabat itu.
Penipuan terungkap ketika manajer cabang Dadar menghubungi manajer utama pada pukul 16.30 di hari yang sama dan menginformasikan bahwa itu bukan transaksi yang diminta oleh pelanggan asli.
“Pelanggan awal, direktur dan putranya, kemudian datang ke cabang dan meminta uang mereka kembali. Akibatnya, pejabat bank membayar Rs. 48 lakh telah diputuskan untuk ditransfer kembali kepada mereka, kata seorang pejabat.
Kepala manajer bank tersebut menghubungi polisi melalui nomor saluran bantuan mereka dan mengajukan pengaduan, yang kemudian kasus tersebut didaftarkan pada tanggal 30 September berdasarkan bagian yang relevan dari KUHP India dan Undang-Undang Teknologi Informasi.
