Saat menyelidiki penipuan online yang melibatkan pensiunan wakil presiden sebuah perusahaan swasta yang ditipu lebih dari satu crore rupee, penyelidik kejahatan dunia maya dari polisi Pimpri Chinchwad menemukan hambatan di jalur sibuk Alwar, Rajasthan. Selama penyelidikan selama beberapa hari, detektif dunia maya mengatakan bahwa para penjahat menjalankan mesin yang sudah diminyaki dengan baik dari hotspot kejahatan dunia maya ini. Para pemuda yang paham teknologi ditemukan mencuci uang dari para korban melalui saluran hawala dan mata uang kripto, yang akhirnya menyalurkannya ke dalang internasional mereka yang beroperasi di Dubai, Tiongkok, dan Asia Tenggara.
Sebuah tim dari Kantor Polisi Kejahatan Dunia Maya sedang menyelidiki kasus yang terdaftar di kantor polisi Chinchwad pada bulan September, di mana seorang pensiunan wakil presiden sebuah perusahaan swasta berusia 60 tahun ditipu oleh penjahat dunia maya yang menyamar sebagai pejabat CBI dan ED. Siapa bilang identitasnya akan disalahgunakan dalam kasus pencucian uang besar-besaran. Antara tanggal 4 dan 9 September, dia mentransfer Rs 1,08 crore ke rekening bank palsu setelah dia diberitahu bahwa dia berada dalam tahanan rumah, dikurung di sebuah ruangan dan diberitahu untuk tidak berbicara dengan siapa pun.
Pada tahap awal penyelidikan, petugas investigasi memusatkan perhatian pada rekening bank sebuah perusahaan swasta yang terdaftar atas nama dua warga Pune. Sahil Mudliar (25) dan Kshitij Ksheerasagar (27), yang sebelumnya membuka rekening bank di hotel yang mereka dirikan, ditangkap pada minggu kedua bulan September. Duo ini mengaktifkan akun tersebut, yang tidak terpakai karena hotel ditutup karena sepinya bisnis, atas perintah tersangka ketiga dalam kasus tersebut, Omkar Ram Naik (28) dari Sangli. Telah ditemukan bahwa transaksi penipuan sebesar Rs 5 crores telah dilakukan dari korban kejahatan dunia maya di rekening bank. Dengan tiga penangkapan ini, polisi menemukan kaitan utama di lapisan terbawah klien penipu – Mudliar dan Ksheerasagar, yang menerima komisi besar dan lapisan kedua Naik, yang menangani mereka.
“Penyelidikan mengungkapkan bahwa dana yang diterima di rekening tersebut disalurkan ke tersangka yang beroperasi melalui perantara lain yang berbasis di Alwar, Rajasthan. Para tersangka ini selanjutnya mengoperasikan jaringan besar rekening bank yang dibuka secara online. Dana diterima di rekening ini. Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk membeli mata uang kripto untuk dikirim ke dompet digital dalang dunia maya yang beroperasi dari Dubai, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Metode transfer dana lainnya adalah melalui operator hawala setelah menarik uang tunai. Kedua cara ini membuat sangat sulit untuk melacak uang tersebut,” kata seorang petugas polisi Pimpri Chinchwad.
Petugas tersebut menambahkan, “Saat tim kami pergi ke Alwar, kami menemukan sejumlah besar anak muda yang paham teknologi beralih ke kejahatan dunia maya demi mendapatkan uang dengan mudah. Penelitian kami mengungkapkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang menjadi sarang kejahatan cyber jenis tertentu. Meskipun Alwar dikenal sebagai pusat kejahatan dunia maya karena hal ini, penelitian kami menunjukkan modus operandi yang sangat spesifik. Kami menemukan bahwa para penjahat dunia maya ini mengoperasikan mesin pencucian uang yang berfungsi dengan baik dengan cara ini. Untuk kasus khusus kami, kami mengidentifikasi dua tersangka. Setelah tim kami mencapai Alwar, kami menemukan bahwa para tersangka telah melarikan diri ke Jaipur. Di Jaipur, pada tanggal 26 September, ketika tim kami mencoba menangkap keduanya, salah satu dari mereka menabrak Asisten Inspektur Praveen Swamy di dalam mobil. Tim menangkap tersangka lainnya, Mayak Goyal (20), warga Kherli di Alwar.
Pejabat tersebut lebih lanjut berkata, “Penyelidikan kami menunjukkan bahwa eselon atas roket-roket ini beroperasi dari Dubai dan Tiongkok. Panggilan telepon kepada para korban kejahatan dunia maya dilakukan oleh orang-orang India yang telah ditipu untuk masuk ke negara-negara Asia Tenggara dan menjadi budak dunia maya. Sebagian dari pencucian dan penyaluran uang dilakukan oleh penjahat di India, yang beroperasi di luar pusat kejahatan dunia maya di negara tersebut.
Pada bulan April tahun ini, dalam tindakan keras terhadap sekelompok prajurit siber, polisi Pimpri Chinchwad menangkap lima pemuda berusia 20-an yang bekerja sebagai pengantar barang dan mengoperasikan jaringan 120 rekening bank yang menerima dana siber. Penipuan Para tersangka ini juga memfasilitasi transfer mata uang kripto ke dompet dalang internasional mereka dengan biaya minimal. Investigasi mengungkapkan bahwa sekitar Rs15 crore transaksi dilakukan melalui 120 akun ini dan setidaknya 75 kasus kejahatan dunia maya terdaftar di seluruh negeri.
klik disini untuk bergabung Saluran Whatsapp Pune Ekspres Dan dapatkan daftar artikel pilihan kami
