Dalam kasus pencucian uang terhadap Gyanradha Multistate Co-operative Credit Society Limited (DMCSL), ketuanya Suresh Kute dan lainnya, Direktorat Penegakan (ED) di Mumbai pada hari Rabu menangkap hampir Rs. Properti tidak bergerak senilai 1.002,79 crore melekat sementara.
Badan tersebut mengatakan pada hari Kamis bahwa aset yang dilampirkan termasuk properti tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan di distrik Mumbai dan Chhatrapati Sambhajinagar, Beed dan Jalna di Maharashtra.
Investigasi ED didasarkan pada FIR yang terdaftar di berbagai kantor polisi di Maharashtra karena diduga menipu investor oleh DMCSL selama Mei-Juli 2024.
DMCSL dikelola dan dikendalikan oleh Kute, Yashwant V Kulkarni dan lainnya. Mereka memperkenalkan berbagai skema Ponzi dan mengaku menawarkan bunga berkisar antara 12 persen hingga 14 persen.
Selama penyelidikan agensi, ditemukan bahwa Cute dan lainnya telah memikat lebih dari 4 lakh investor yang tertipu untuk menyimpan di DMCSL dengan menjanjikan pengembalian yang tinggi. Namun, ULN menyatakan tidak ada pembayaran atau pembayaran sebagian kepada investor pada saat simpanan jatuh tempo sehingga mengakibatkan investor tertipu.
Muncul dugaan penyelewengan dana DMCSL oleh pengurus masyarakat, termasuk pinjaman kepada Cute dan berbagai perusahaan Cute Group miliknya sebesar Rs. Investigasi juga mengungkapkan bahwa Kut dan yang lainnya merencanakan konspirasi kriminal untuk secara curang mengalihkan dana sebesar Rs 2.318,45 crore. Istri Archana Kute.
“Setelah mencairkan sejumlah pinjaman palsu tersebut, mereka menyedot dana tersebut melalui berbagai rekening milik Cute Group atau langsung secara tunai. Dana yang diterima dari DMCSL selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi mereka seperti investasi dalam bisnis baru, pembelian properti dan pengeluaran pribadi,” kata badan pusat tersebut.
Sebelumnya, ED telah melakukan penggeledahan dalam kasus ini dan menyita aset senilai Rs9,2 crore. Dalam hal ini Rs. Perintah penyitaan sementara juga dikeluarkan untuk aset senilai 85,88 crores, total penyitaan/pembekuan dan penyitaan dalam hal ini berjumlah Rs. 1.097,87 crores, kata ED.
Klik di sini untuk Update Langsung Hasil Pemilu Majelis Haryana dan JK
