Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah mengubah secara signifikan kriteria untuk menempatkan negara-negara dalam daftarnya. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk meringankan beban negara-negara kurang berkembang dan juga berfokus pada negara-negara yang memberikan ancaman lebih besar terhadap kondisi global sistem keuangan.
FATF berkolaborasi dengan negara-negara yang mempunyai kelemahan strategis dalam sistem anti pencucian uang, pendanaan kontra-terorisme, dan pendanaan kontra-proliferasi. Melalui proses yang dipimpin oleh rekan sejawat, FATF dan Badan Regional serupa FATF bekerja sama dengan negara-negara ini untuk mengatasi permasalahan yang ada. celah yang memfasilitasi aliran keuangan ilegal. Aliran ini memicu kejahatan yang menghancurkan seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual anak, dan tindakan teror yang dirancang untuk menyebabkan kematian dan penderitaan, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh FATF.
Negara-negara kurang berkembang adalah negara yang terkena dampak paling parah dari dampak ini aliran keuangan terlarangyang menghambat pembangunan berkelanjutan. Miliaran dolar dialihkan setiap tahunnya dari barang-barang publik yang penting seperti pendidikan dan kesehatan karena hasil kejahatan seperti penghindaran pajak, korupsi, dan kejahatan terorganisir. Merampas keuntungan yang diperoleh para penjahat adalah hal yang penting untuk membantu negara-negara ini membangun ekonomi dan masyarakat yang kuat.
Perubahan FATF akan memastikan bahwa proses pencatatan lebih baik menargetkan negara-negara yang memiliki risiko terbesar terhadap sistem keuangan internasional dan memberikan dukungan yang lebih memadai kepada negara-negara berkapasitas rendah.
Berdasarkan kriteria yang direvisi, yurisdiksi akan diprioritaskan untuk dilakukan peninjauan aktif jika memenuhi kriteria rujukan dan:
- Anggota FATF;
- Negara yang termasuk dalam daftar Negara Berpenghasilan Tinggi Bank Dunia (tidak termasuk negara yang sektor keuangannya memiliki dua bank atau lebih sedikit); atau
- Negara yang mempunyai aset sektor keuangan di atas USD 10 miliar (diukur dengan broad money). Negara-negara kurang berkembang, sebagaimana didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak akan diprioritaskan untuk dilakukan tinjauan aktif kecuali FATF setuju bahwa negara-negara tersebut mempunyai dampak yang signifikan.
pencucian uang ,pendanaan teroris atau risiko pembiayaan proliferasi. Dalam kasus seperti ini, negara-negara kurang berkembang yang mengikuti proses peninjauan dapat diberikan periode pengamatan yang lebih lama, yaitu dua tahun, untuk mengetahui kemajuan yang dicapai dalam peta jalan Aksi Rekomendasi Utama mereka.
Perubahan-perubahan ini akan diterapkan pada putaran penilaian berikutnya, dan FATF mengantisipasi bahwa reformasi ini berpotensi mengurangi setengah jumlah negara berkapasitas rendah yang terdaftar dalam siklus penilaian mendatang.
Negara-negara dalam daftar abu-abu FATF adalah – Bulgaria, Burkina Faso, Kamerun, Kroasia, Kongo, Haiti, Kenya, Mali, Monaco, Mozambik, Namibia, Nigeria, Filipina, Senegal, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Suriah, Tanzania, Venezuela, Vietnam dan Yaman.
