Pengawas global menambahkan Lebanon ke dalam daftar negara-negara yang tunduk pada peningkatan pemantauan transaksi keuangan.
Sebuah lembaga pengawas anti-pencucian uang global telah menambahkan Lebanon ke dalam “daftar abu-abu” negara-negara yang harus meningkatkan pemantauan transaksi keuangan.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris mengatakan pada hari Jumat bahwa Lebanon telah membuat kemajuan dalam beberapa tindakan yang direkomendasikan dan akan terus menerapkan reformasi.
Lebanon telah berada dalam krisis keuangan sejak tahun 2019 yang dibiarkan memburuk oleh para pemimpin negara tersebut dan kini menghadapi kerusakan yang semakin besar akibat serangan udara dan operasi darat Israel terhadap kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon.
Dimasukkannya bank-bank tersebut ke dalam daftar abu-abu berpotensi semakin menghalangi investasi di Lebanon dan dapat mempengaruhi hubungan antara beberapa bank Lebanon dan sistem keuangan global.
“Tentu saja, kami menyadari situasi sangat serius yang dihadapi Lebanon saat ini,” kata Elisa de Anda Madrazo dari Meksiko, yang saat ini menjabat sebagai presiden bergilir organisasi tersebut.
Masuknya Lebanon ke dalam daftar abu-abu “seharusnya tidak menghalangi upaya bantuan… dan kami berupaya memastikan bahwa saluran bantuan kemanusiaan tetap terbuka,” katanya.
De Anda mengatakan masuk dalam daftar abu-abu bukanlah “tindakan hukuman” dan merupakan bagian dari proses membantu negara-negara mengembangkan rencana aksi untuk melakukan perbaikan.
FATF juga menyatakan telah menambahkan Aljazair, Angola, dan Pantai Gading ke dalam daftar abu-abunya.
Senegal dikeluarkan dari daftar abu-abu dan FATF mencatat adanya peningkatan, terutama dalam kemampuannya menyelidiki dan mengadili kasus-kasus pencucian uang terkait korupsi.
FATF tidak mengubah “daftar hitam” negara-negara yang harus diambil tindakan pencegahannya untuk melindungi sistem keuangan internasional dari risiko pencucian uang dan pendanaan teroris dari negara-negara tersebut.
Iran, Myanmar dan Korea Utara masuk daftar hitam.
