BBCSebuah hotel tepi laut dan bekas kantor bank di Pulau Man digunakan oleh para penipu untuk menipu korban di Tiongkok hingga jutaan dolar, demikian ungkap penyelidikan BBC World Service.
Ruang makan dan lounge di Seaview Hotel di Douglas dipenuhi oleh lusinan pekerja Tiongkok, kami diberitahu, menggunakan komputer yang terhubung ke broadband cepat. Kompor wajan khusus juga telah dikirim ke dapur hotel.
Penipuan tersebut, yang terjadi antara Januari 2022 dan Januari 2023, menggunakan teknik yang disebut “penyembelihan babi,” menurut dokumen pengadilan Tiongkok. Disebut demikian karena proses “menggemukkan babi” – mendapatkan kepercayaan korban – sangat penting bagi keberhasilannya.
BBC menghabiskan hampir satu tahun untuk mencari tahu bagaimana penipuan investasi ini berasal dari pulau tersebut, yang merupakan wilayah ketergantungan Kerajaan Inggris dan memiliki pemerintahan yang independen.
Kami juga menemukan detail lain seperti bagaimana para bos memiliki harapan besar untuk membangun kompleks perkantoran canggih yang menghadap ke Laut Irlandia.
Selain mendapatkan dokumen pengadilan, kami mengakses dokumen yang bocor dan berbicara dengan orang dalam perusahaan.
Seorang mantan anggota staf, Jordan (bukan nama sebenarnya), mengatakan kepada kami bahwa dia tidak tahu dunia suram yang dia masuki ketika dia tiba di Pulau Man. Dia mengatakan dia lega menemukan pekerjaan administratif yang menurutnya stabil.
Namun, ia memperhatikan bahwa bos barunya sangat tertutup – misalnya, ia dan rekan-rekannya dilarang mengambil foto di acara sosial perusahaan. Dia mengatakan dia tidak menyadari bahwa banyak rekannya di Tiongkok yang sebenarnya adalah seniman penipu.
Pada akhir tahun 2021, sekitar 100 orang dipindahkan ke Pulau Man untuk bekerja di perusahaan tersebut, yang dalam dokumen pengadilan Tiongkok disebut sebagai “MIC”. Mereka berasal dari Filipina tempat mereka bekerja di perusahaan penipu lainnya. BBC menemukan bahwa MIC adalah singkatan dari Manx Internet Commerce.
Di Pulau Man, MIC adalah bagian dari grup perusahaan asosiasi – semuanya dengan pemilik yang sama.
Salah satu yang paling menonjol adalah kasino online yang dioperasikan oleh King Gaming Limited. Di daratan Tiongkok, perjudian adalah ilegal. Dengan mendirikan grup yang tersebar di belahan dunia lain, para pendiri grup ini dapat menargetkan pelanggan Tiongkok, namun juga memanfaatkan pajak perjudian yang lebih rendah di Pulau Man.
Setelah beberapa bulan di Hotel Seaview di Douglas, pekerja MIC dipindahkan ke bekas kantor bank di sisi timur kota.
Dan di situlah Jordan mengatakan bahwa dia kadang-kadang mendengar sorakan dari rekan-rekan barunya – mereka yang bekerja dalam kelompok beranggotakan empat orang. Dia sekarang yakin mereka sedang merayakan momen ketika mereka berhasil menipu korban lain yang berjarak 5.000 mil jauhnya.
Enam pria yang bekerja untuk MIC di Douglas dihukum karena penipuan investasi terhadap warga negara Tiongkok – setelah kembali ke Tiongkok.
Kasus yang disidangkan pada akhir tahun 2023 ini menggambarkan aliran uang haram. Menurut dokumen pengadilan Tiongkok, para korban dibujuk oleh terdakwa dan kaki tangannya dari pangkalan di Pulau Man dan Filipina.
Mereka mengatakan para tersangka akan bekerja dalam tim untuk memikat investor Tiongkok ke dalam grup obrolan di QQ, layanan pesan instan populer Tiongkok yang mirip dengan WhatsApp. Seorang penipu berperan sebagai “guru” investasi dan yang lain berpura-pura menjadi sesama investor.
BBC telah melihat bukti—termasuk dokumen pengadilan—bahwa banyak dari mereka yang datang ke Douglas dari Filipina terlibat dalam penipuan. Semua menggunakan peralatan komputer yang sama, mengandalkan QQ untuk pekerjaan mereka, dan kecuali beberapa manajer, semuanya memiliki jabatan yang sama.
Investor palsu membangun suasana hype dan kegembiraan seputar keterampilan menghasilkan uang dari seorang “guru” yang menyuruh korban untuk memasukkan uang ke platform investasi tertentu, demikian temuan pengadilan Tiongkok.
Terpikat oleh hype tersebut, korban berkomitmen hanya agar dananya dicuri oleh penipu, yang sebenarnya mengendalikan platform ini dan dapat memanipulasinya dari belakang layar.
Pengadilan Tiongkok mengatakan sulit untuk memverifikasi total kerugian para korban – namun 38,87 juta renminbi (£4,17 juta/$5,3 juta) diambil dari setidaknya 12 korban.
Berdasarkan pengakuan para terdakwa sendiri, serta bukti-bukti termasuk catatan perjalanan dan keuangan serta catatan obrolan, pengadilan memvonis keenam terdakwa.
Menurut dokumen pengadilan, ini bukan hanya penipuan yang menguntungkan namun juga canggih, yang mengharuskan tim garis depan untuk secara persuasif dan terampil melakukan teknik “penyembelihan babi”.
BBC telah menemukan identitas satu-satunya penerima manfaat dari perusahaan tersebut. Namanya tersembunyi di balik lapisan dokumen administrasi.
MIC dan perusahaan afiliasinya semuanya dikelola oleh sebuah perwalian yang didirikan oleh seorang pria bernama “Bill Morgan”, yang juga dikenal sebagai Liang Lingfei, menurut dokumen tersebut. Karyawan memanggilnya “Bos Liang,” kata Jordan.
Dokumen pengadilan Tiongkok mengidentifikasi seorang pria bernama Liang Lingfei sebagai salah satu pendiri MIC di Pulau Man – menggambarkannya sebagai “organisasi kriminal yang sangat stabil yang didirikan untuk melakukan aktivitas penipuan”. Liang bukan salah satu dari mereka yang diwakili dalam penyelidikan atau persidangan.
Liang juga merupakan salah satu pendiri organisasi penipuan di Filipina, kata pengadilan. BBC telah melihat bukti bahwa beberapa karyawan MIC bekerja di sana sebelum dipindahkan ke Pulau Man.
Investigasi kami menemukan bahwa Tuan Liang memperoleh visa investasi Pulau Man dan menghadiri beberapa acara perusahaan di pulau tersebut. Istrinya juga memiliki rumah di kota Ballasalla dekat bandara pulau itu.
Sekelompok perusahaan di Pulau Man berambisi, menandatangani perjanjian perencanaan akhir tahun lalu untuk kantor pusat “Kampus Parkland” yang berkilauan di lokasi bekas pangkalan pelatihan angkatan laut. Juru bicara pengembang menggambarkannya sebagai “investasi swasta terbesar di Pulau Man”.
Rendering arsitek menunjukkan gedung perkantoran yang bertengger di atas bukit di atas pantai di Douglas. Di dalamnya terdapat apartemen penthouse, spa, beberapa bar, dan ruang karaoke.
Kampus ini akan digunakan oleh staf MIC dan mereka yang bekerja untuk perusahaan “afiliasi” MIC, termasuk mereka yang terlibat dalam perjudian online, menurut dokumen perencanaan.
Grup UnggulPerkiraan konservatif memperkirakan pendapatan tahunan global dari industri “penyembelihan babi” mencapai lebih dari $60 miliar (£46,5 miliar).
“Ini adalah kasus pertama di mana kita melihat salah satu operasi penipuan (penyembelihan babi) dilakukan di negara Barat,” kata Massoud Karitipour, pakar kejahatan terorganisir PBB yang biasanya fokus di Asia Tenggara.
Mencoba menghentikan penipuan ini seperti sebuah “permainan yang mendera”, katanya, dan menurutnya “kejahatan terorganisirlah yang menang saat ini” karena para penjahat terlibat dalam apa yang disebutnya “belanja yurisdiksi”. Celah hukum dan sedikit pengawasan.
Ambisi apa pun yang dimiliki kelompok perusahaan tersebut di Pulau Man, baik legal maupun tidak, tampaknya telah berakhir.
Sebelumnya pada bulan April, polisi menggerebek kantor bank. Mereka juga menargetkan alamat di sebelah gedung pengadilan di pulau itu – menggunakan tangga untuk masuk melalui jendela lantai pertama pada dini hari.
Dalam pernyataan yang dirilis tak lama kemudian, polisi mengatakan penggerebekan itu adalah bagian dari penyelidikan penipuan dan pencucian uang yang lebih luas yang melibatkan King Gaming Ltd IOM. Tujuh orang ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan, kata mereka.
Diketahui, tiga orang lagi telah ditangkap sejak saat itu.
Penerima ditunjuk awal bulan ini untuk perusahaan-perusahaan dalam grup – termasuk MIC dan King Gaming Ltd IOM – atas permintaan jaksa agung Pulau Man.
Regulator perjudian di pulau tersebut telah mencabut lisensi afiliasi perjudian MIC.
Lokasi kampus Parkland telah dibersihkan dari pepohonan dan papan tanda telah dipasang – namun pembangunan kembali kini ditunda tanpa batas waktu.
BBC berulang kali mencoba menghubungi Bill Morgan/Liang Longfei dan direktur perusahaan serta perusahaan yang terlibat melalui berbagai metode komunikasi, namun tidak menerima balasan.
Kami juga mencoba menghubungi Hotel Seaview, namun tidak mendapat tanggapan, namun tidak ada indikasi bahwa ada orang di sana yang mengetahui adanya aktivitas ilegal di lokasi tersebut.
Anda dapat menghubungi Unit Global China secara langsung dan aman melalui aplikasi pesan terenkripsi Signal: +447769939386 atau melalui email di wsinvestigasi@bbc.co.uk
