Polisi Kejahatan Dunia Maya Ahmedabad pada hari Senin menangkap empat warga negara Taiwan di antara 17 tersangka dalam apa yang disebut oleh Polisi Kejahatan Dunia Maya Ahmedabad sebagai tindakan keras besar-besaran dalam kasus yang melibatkan penangkapan digital terhadap orang-orang dengan maksud untuk menipu mereka. Asisten Komisaris Polisi (ACP) Hardik Makadia mengatakan, dua orang di antaranya ditangkap dari Delhi dan dua lainnya dari Bangalore.
Dugaan pemerasan tersebut melibatkan peniruan identitas pejabat pemerintah dari berbagai departemen termasuk Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (TRAI), Cabang Kejahatan Mumbai dari Kepolisian Maharashtra, Biro Investigasi Pusat (CBI) serta Reserve. Bank India (RBI). Membuat klaim palsu atas nama pengadilan Mumbai, penyalahgunaan kartu Aadhaar dan rekening bank juga menyebabkan penipuan yang meluas.
Geng tersebut “menangkap secara digital” warga lanjut usia tersebut selama 10 hari dan mengawasinya melalui panggilan video, menuntut biaya pemrosesan “pengembalian dana” sebesar Rs. Komisaris Gabungan (Kejahatan) mengatakan untuk menyetor 79,34 lakh. Sharad Singhal. Polisi mengatakan bahwa seorang warga senior telah mengeluh bahwa beberapa orang yang mengaku sebagai pejabat TRAI, CBI dan cabang kejahatan dunia maya diduga menggunakan akunnya untuk transaksi ilegal.
“Setelah menerima pengaduan bulan lalu, tim kami menggerebek lokasi di Gujarat, Delhi, Rajasthan, Karnataka, Odisha dan Maharashtra dan menangkap 17 orang, termasuk empat warga negara Taiwan, karena melakukan kejahatan ini di seluruh negeri. Kami pikir sejauh ini mereka mungkin telah menargetkan sekitar 1.000 orang,” kata Singhal kepada wartawan.
Dalam operasi simultan oleh tim polisi kejahatan dunia maya, warga negara Taiwan Mu Chi Sung alias Mark dan Chang Hao Yun alias Mark ditangkap dari Hotel Taj Palace di Delhi – Wang Chun Wei (26), Shen Wei (35) – dari Bengaluru setelahnya menaiki penerbangan dari Taiwan ke Delhi.
Jumlah yang dicuri dari pelapor disimpan di rekening yang berbeda. Berdasarkan hal ini, penggerebekan dilakukan di Surat, Vadodara, Ahmedabad dan Limbdi dan delapan orang dari Gujarat, Rajasthan, Delhi dan Odisha ditangkap. Orang-orang ini akan menyewakan rekening bank kepada tersangka Taiwan dan menerima komisi dari hasil kejahatan.
Pernyataan dari Polisi Kejahatan Dunia Maya Ahmedabad pada hari Senin mengatakan, “Pola baru penggunaan ponsel yang di-root ditemukan dalam kejahatan ini – 20 ponsel yang terhubung ke router ditemukan mengirimkan tautan OTP dari berbagai rekening bank ke ID Gmail Taiwan. Analisis teknis mengungkapkan bahwa lebih dari 120 ponsel terhubung dengannya dan pengaturan tersebut beroperasi di Delhi, Bangalore, dan Mumbai. Rooting perangkat akan menonaktifkan fitur keamanan bawaan, kata para pejabat.
Berdasarkan hal ini, penggerebekan dilakukan di pusat-pusat di Mumbai dan Delhi dan salah satu tersangka utama, Saif Haider, ditangkap. Dia menjalin hubungan langsung dengan pria Taiwan bernama Mark.
Semua ponsel dan router yang telah di-root ini dikatakan disediakan oleh merek tersebut. Dia membawa peralatan yang diperlukan dari Taiwan untuk memasang pengaturan ini. Dia melakukan perjalanan ke Kamboja, Dubai, Cina serta banyak kota di India termasuk Bangalore, Delhi dan Mumbai.
Selama kunjungannya baru-baru ini ke India pada 10 Oktober, Mark dan rekannya Marco diduga berencana memperluas bisnis mereka. Mereka diduga mengumpulkan akun sewaan dari agen mereka di India dan menggunakannya untuk mendanai situs taruhan ilegal dan penipuan dunia maya. Mereka ditangkap selama perjalanan ini.
Dalam penggerebekan di Bengaluru, dua warga negara Taiwan lainnya Wang Chun Wei alias Sumoka (26), Shen Wei Haw alias Krish (35) mengoperasikan peralatan yang sama dengan peralatan teknis yang ditemukan sebelumnya dan menuduh asisten Mark, Simon alias Sewanna dan terdakwa melarikan diri. . Para pejabat mengatakan Saif Haider telah ditangkap.
“Aplikasi seluler yang digunakan geng tersebut dikembangkan oleh tersangka Taiwan. Mereka juga telah mengintegrasikan dompet online ke dalam sistem mereka. Dengan menggunakan aplikasi ini, uang yang diterima dari para korban ditransfer ke rekening bank lain serta rekening kripto di Dubai. Mereka mendapat komisi melalui hawala dari uang yang digunakan untuk melakukan root melalui aplikasi itu,” jelas Singhal.
Dia mengatakan, penipuan tersebut dilakukan dari pusat panggilan yang dirancang menyerupai kantor lembaga penyelidikan yang sebenarnya, tempat panggilan video dilakukan. Uang tunai 12,75 lakh, 761 kartu SIM, 120 ponsel, 96 buku cek, 92 kartu debit dan kredit, dan 42 buku tabungan bank terkait dengan rekening yang disewa untuk transaksi, kata Singhal.
