Keterlambatan dalam penyelesaian investigasi, aturan jaminan dan pembebasan penjara, tidak adanya perlawanan terhadap permohonan penuntutan dan pembacaan undang-undang yang ‘salah’ – beberapa alasan untuk memberikan jaminan kepada beberapa terdakwa dalam Kebijakan Cukai Delhi. Contoh kasus dalam beberapa bulan terakhir.
Sejak Mahkamah Agung memberikan jaminan kepada mantan wakil CM Manish Sisodia pada tanggal 9 Agustus dalam kasus CBI dan ED, serangkaian perintah jaminan telah dikeluarkan – setidaknya empat terdakwa utama dalam kasus tersebut mendapat jaminan pada bulan September.
Hingga Jumat, dari 40 terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan “penipuan” tersebut, hanya dua – Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal dan pengusaha Amandeep Singh Dal – yang berada di balik jeruji besi.
Hal-hal inilah yang dikatakan pengadilan ketika memberikan jaminan kepada terdakwa utama.
Sanjay Singh, AAP Rajya Sabha Anggota Parlemen
ED menangkapnya pada 4 Oktober 2023. Belakangan, terdakwa, pengusaha Dinesh Arora, yang menjadi pemberi persetujuan kasus tersebut, mengatakan, ‘Sebagai bagian dari jumlah yang dikumpulkan dari South Group, Singh diberi Rs. Diduga dia membagikan uang tunai sebesar 2 crores. ‘ oleh rekan terdakwa Vijay Nair.
Mahkamah Agung memberinya jaminan pada tanggal 2 April tahun ini karena ED tidak keberatan dengan pembebasannya dengan jaminan.
Manish Sisodia, Mantan Wakil CM, AAP MLA
– Ditangkap oleh CBI pada 26 Februari 2023.
– Ditangkap ED pada 9 Maret 2023.
ED menuduh bahwa sebagai Menteri Cukai, Sisodia, yang memimpin sekelompok menteri, menyusun kebijakan cukai berdasarkan pendapat para ahli dan terlibat serta mengetahui suap tersebut.
Mahkamah Agung memberikan jaminan kepada Sisodia pada 9 Agustus dalam kasus ED dan CBI. Permohonan jaminannya telah diajukan ke Mahkamah Agung dua kali sebelumnya. Mahkamah Agung menolak jaminan ED bahwa penyelidikan akan selesai dalam 6-8 bulan.
Ketiga kalinya Sisodia mengajukan permohonan jaminan setelah mengajukan lembar dakwaan, MA mengatakan: “… kasus ini memiliki ribuan halaman dokumen dan lebih dari satu lakh halaman dokumen digital. Jelas juga bahwa tidak ada kemungkinan penyelidikan akan berakhir dalam waktu dekat. Dalam pandangan kami, menahan pemohon di balik jeruji besi untuk waktu yang tidak terbatas dengan harapan agar persidangannya dapat diselesaikan dengan cepat merupakan perampasan hak dasar atas kebebasan berdasarkan Pasal 21 Konstitusi. Sebagaimana telah berulang kali diamati, hukuman penjara yang lama sebelum dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran tidak boleh dibiarkan menjadi hukuman tanpa pengadilan.
Kalvakuntla Kavitha, Telangana BRS MLC
– ED ditangkap pada 15 Maret tahun ini.
– Dia ditangkap oleh CBI pada 11 April saat berada di Penjara Tihar.
ED menuduh bahwa dia adalah seorang ‘gembong’, mengatur kesepakatan dan kartelisasi antara CM Kejriwal dan ‘Grup Selatan’ dan menghasilkan hasil kejahatan di instansinya.
MA memberikan jaminannya pada tanggal 27 Agustus dalam kedua kasus tersebut. Mengulang kembali hak atas kebebasan mendasar, MA juga mempertanyakan penolakan Pengadilan Tinggi Delhi untuk memberikan jaminan kepada perempuan tersebut meskipun dia seorang perempuan, dan mengatakan bahwa persidangan tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. HC menolak untuk menerima pengecualian tersebut, dengan menyatakan bahwa dia tidak dapat disamakan dengan “perempuan yang rentan dianiaya” untuk melakukan kejahatan dengan alasan bahwa prestasinya sebagai seorang pemimpin tidak dapat dikecualikan.
MA mencatat, “Hakim Tunggal yang terpelajar secara keliru mengamati bahwa ketentuan Pasal 45(1) PMLA hanya berlaku bagi ‘perempuan rentan’. Pengadilan mengamati bahwa Mahkamah Agung telah “sangat salah dalam menerapkan” rasio yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam preseden peradilan.
Vijay Nair, Penanggung Jawab Komunikasi Op (pada saat penangkapan)
– Ditangkap oleh CBI pada September 2022.
– Ditangkap ED pada 30 November 2023.
Nair dari Grup Selatan atas nama pemimpin AAP Rs. Suap sebesar 90-100 crore, sebagian digunakan untuk mendanai kampanye pemilihan majelis partai di Goa tahun 2022, kata ED. Sebaliknya, South Group mengklaim memiliki akses dan saham di bisnis grosir minuman keras dan zona ritel di Delhi.
Pada 14 November 2022, pengadilan memberinya jaminan dalam kasus CBI. Pada tanggal 2 September tahun ini, MA memberinya jaminan dalam kasus ED.
Mengingat Nair telah ditahan selama 23 bulan, MA mengatakan, “Proposisi universal tentang jaminan dan kekebalan dari penjara sepenuhnya dikalahkan jika pemohon ditahan dalam jangka waktu yang lama. Hukuman maksimal 7 tahun dijatuhkan atas putusan bersalah.
Sameer Mahendru, IndoSpirit MD
– Ditangkap pada 28 September 2022. ED menyebut dialah “gembong” kebijakan cukai.
– Pada tanggal 28 Februari 2023, pengadilan memberikan jaminan atas pelanggaran CBI sebelumnya.
– Pada tanggal 9 September, Pengadilan Tinggi Delhi memberikan jaminan dalam kasus ED
Saat memberikan jaminan dalam kasus ED, HC mengamati bahwa dalam kasus Mahendra, “uji kejahatan ganda yaitu pencucian uang atau kejahatan apa pun yang mungkin dilakukan lemah”.
Merujuk pada putusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang membebaskan Sisodia dengan jaminan dalam kasus yang sama, terdakwa lainnya – Kavitha dan Vijay Nair – Hakim Neena Bansal Krishna menegaskan kembali hak atas kebebasan yang dijamin berdasarkan Pasal 21, yang lebih diutamakan daripada tes kembar. .
Arun Pillai, pengusaha
– Ditangkap ED pada 6 Maret 2023. Diduga bahwa Pillai bersama dengan salah satu tertuduh Vijay Nair sangat terlibat dalam penyusunan dan penyusunan Kebijakan Cukai untuk tahun 2021-22.
HC memberinya jaminan pada 11 September 2024 dengan alasan bahwa dia memenuhi tes tiga kali lipat – yang berarti dia tidak berisiko terbang, tidak mungkin mempengaruhi saksi atau merusak bukti.
