Dari toko perhiasan yang berbasis di Mumbai, Rs. Biro Investigasi Pusat pada Rabu malam menangkap Asisten Direktur Direktorat Penegakan (ED) Sandeep Singh atas tuduhan memeras putranya karena menuntut dan menerima suap sebesar Rs 20 lakh. Kasus pencucian uang.
Singh, yang melakukan penggeledahan di tempat pengadu baru-baru ini, menemukan Rs. 25 lakh diminta, tapi kemudian Rs. Pejabat CBI mengatakan bahwa dia setuju untuk membantu 20 lakh dan kemudian tertangkap basah di Lajpat Nagar, New Delhi.
Pejabat ED juga telah mendaftarkan kasus terhadapnya dan mengatakan mereka telah memulai proses untuk menahannya dan memulangkannya ke orang tuanya.
Bagian dari ED.
“Menyadari segera insiden tersebut dan mengadopsi kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi, ED telah memulai tindakan kriminal terhadap Sandeep Singh berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA),” kata pejabat ED.
Menurut pejabat CBI, pengadu Vipul Thakkar, pemilik M/s VS Gold, mengajukan pengaduan tertulis terhadap Singh. Singh adalah petugas dari Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT) dan ditempatkan sebagai Asisten Direktur di Unit Investigasi-1 di kantor pusat ED di New Delhi.
Para pejabat mengatakan ED sedang menyelidiki kasus pencucian uang terhadap perusahaan perhiasan Thakkar berdasarkan beberapa kasus yang didaftarkan oleh polisi setempat di Delhi, Uttarakhand dan Bengaluru.
Selama penyelidikan, ED melakukan penggeledahan pada tanggal 4 Agustus di tempat tinggal Thakkar, bertindak sebagai petugas yang berwenang atas surat perintah penggeledahan Singh.
“Penggeledahan tidak meyakinkan dan dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan,” kata pejabat ED.
Seorang petugas lebih lanjut mengatakan, “Singh bukan petugas investigasi dalam kasus ini dan dia telah diminta untuk tujuan terbatas melakukan penggeledahan di lokasi target.”
Dalam FIR yang didaftarkan oleh CBI pada hari Rabu, “verifikasi pengaduan di hadapan saksi independen, pelapor didakwa Rs. Pada awalnya diketahui bahwa Singh dan orang lain yang tidak dikenal melakukan konspirasi kriminal untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya sebesar Rs.20 lakh. Son Nihar Thakkar dalam kasus yang sedang diselidiki ED.
Singh didakwa berdasarkan Pasal 61 (2) (a) BNS, 2023 dan Pasal 7 Undang-Undang Pencegahan Korupsi, 1988.
“Dia awalnya meminta Rs 25 lakh, tapi setelah negosiasi dia menyetujui Rs 20 lakh. Sejak itu, Singh terus berpindah lokasi antara Delhi dan Mumbai untuk menerima uang; tapi tertangkap basah saat menerima suap sekitar jam 11 malam pada hari Rabu, ” kata seorang pejabat.
Pada tanggal 8 Agustus, CBI dan ED melakukan penggeledahan di kediaman dan kantornya.
“Operasi penggeledahan dilakukan di kediamannya pada 8 Agustus berdasarkan ketentuan PMLA oleh ED untuk mengumpulkan bukti-bukti kegiatan kriminalnya. “CBI dan ED bersama-sama menggeledah kantornya untuk mengumpulkan bukti terkait kejahatan tersebut,” kata pejabat ED.
