Call center palsu di Mohali menimbulkan ancaman signifikan bagi warga AS. Dalam empat bulan terakhir, polisi distrik dan sel siber negara bagian menggerebek tiga pusat di Amerika Serikat tempat orang-orang ditipu.
Menurut sumber, kegagalan yang terjadi baru-baru ini hanya mewakili sebagian kecil dari masalah yang ada. Dengan ratusan call center yang dilaporkan beroperasi di Mohali, operasi signifikan tersebut diperkirakan hanya dilakukan di satu distrik, sehingga menipu orang-orang di seluruh Amerika.
Direktur Jenderal Polisi Tambahan Punjab (ADGP), Kejahatan Siber, V Neerja, bagaimanapun, mengesampingkan keberadaan banyak pusat panggilan palsu lainnya di Mohali, mengklarifikasi bahwa meskipun distrik tersebut menjadi pusat TI dengan pusat panggilan asli, penjahat dunia maya sering menyamar. Kegiatan sebagai bisnis yang sah. Dia meyakinkan polisi akan segera menindak informasi adanya aktivitas ilegal tersebut.
FBI bekerja sama dengan berbagai negara untuk meningkatkan keamanan siber melalui National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF), sebuah gugus tugas multilembaga yang berada di bawah payungnya. Gugus tugas ini berbagi informasi dengan negara-negara terkait di mana penipuan dunia maya telah terjadi terhadap warga negara AS. Pusat Pengendalian Kejahatan Internet (IC3) adalah platform lain di mana warga AS dapat melaporkan penipuan dunia maya, sehingga memfasilitasi kerja sama antara otoritas AS dan India dalam mengatasi penipuan ini.
Pemecatan dan penangkapan baru-baru ini
Pada tanggal 17 Mei, sel siber negara bagian tersebut menggerebek sebuah call center di Fase 8, Kawasan Industri, Mohali dan menangkap 155 orang, sebagian besar dari negara bagian timur laut seperti Manipur, Mizoram, dan Benggala Barat. Polisi belum mengajukan tuntutan resmi ke pengadilan, namun para pejabat mengindikasikan mereka akan mengajukan tuntutan bulan ini. Sel siber ini juga bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal (FBI) untuk berbagi informasi tentang para korban di AS.
Pada tanggal 26 Juni, polisi distrik menggerebek call center lain di kawasan industri dan menangkap 37 orang. Benang merah dalam kedua kasus tersebut adalah mempekerjakan penduduk asli Timur Laut di call center. Praktik menipu warga AS dengan menyamar sebagai bankir atau perwakilan layanan pelanggan.
Pada tanggal 6 Agustus, polisi Mohali menggerebek call center lain di Zirakpur, menangkap 21 orang, termasuk empat wanita dan empat warga negara Sudan. Kelompok ini juga menargetkan warga AS.
Metode operasi
Tersangka menggunakan taktik menipu untuk menipu korbannya. Misalnya, saat menentang jaminan salah satu tersangka, polisi mengungkapkan bahwa Praveen Chettri, seorang karyawan Webtop Solutions Pvt Ltd, terlibat dalam aktivitas penipuan bersama dengan pemilik perusahaan, Rishi Vyas.
Penipu mengirim email ke warga AS yang mengklaim adanya transaksi tertunda di akun PayPal mereka. Mereka memberikan nomor bebas pulsa yang diminta untuk dihubungi oleh penerima jika mereka tidak setuju dengan tagihan tersebut. Saat korban menelepon, penipu, yang menyamar sebagai pegawai bank, menginstruksikan mereka untuk membeli kartu hadiah dari eBay atau Google Pay. Penipu mengumpulkan kode kartu hadiah dan mentransfer uang ke rekening mereka sendiri.
Melewati sistem perbankan
Penipu melewati sistem perbankan India dengan menerima pembayaran dari warga AS dalam bentuk voucher atau bitcoin. Mereka yang ditangkap dalam penggerebekan pada bulan Mei dan Juni mengakui di persidangan bahwa mereka menginstruksikan korban untuk membeli voucher hadiah e-commerce, yang kemudian diuangkan di India. Mereka menghindari penggunaan sistem perbankan untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang India. Dalam penggerebekan baru-baru ini, polisi menemukan bahwa penipu telah menerima pembayaran dalam bentuk bitcoin.
Skala penipuan
Polisi sedang menyelidiki bagaimana para penipu ini memperoleh data pribadi warga AS. Temuan awal menunjukkan bahwa dalang pusat panggilan ini membeli data dari kontak. Seorang pejabat, berbicara secara anonim, mengungkapkan bahwa panggilan penipuan yang berhasil menghasilkan antara $250 dan $1,200. Rata-rata, penipu ini melakukan ratusan panggilan setiap hari, dengan tingkat keberhasilan 10-20%, menghasilkan $4.000 hingga $7.000 per hari.
Jenis penipuan
Penipuan mencakup pencurian identitas, penipuan adopsi anak, skema money mule, penipuan terkait amal dan bencana, penipuan liburan dan layanan kesehatan, tuntutan tebusan, spoofing, dan phishing.
Penutupan call center ilegal
Pejabat sel siber negara telah menemukan bahwa pusat panggilan ilegal ini sering kali beroperasi dengan kedok perusahaan pendukung e-commerce yang sah. Eksekutif membantu pelanggan berbelanja online. Namun, perusahaan-perusahaan ini hanyalah kedok untuk pusat panggilan ilegal, yang memungkinkan para penipu menghindari pendaftaran pada otoritas mana pun dan melanjutkan operasi mereka tanpa terdeteksi.
Rekrutmen dan Operasi
Investigasi mengungkapkan bahwa banyak orang yang ditangkap memiliki latar belakang pendidikan sederhana, seringkali putus sekolah atau lulusan dengan kualifikasi sekolah menengah atas. Kemahiran berbahasa Inggris adalah kualifikasi utama untuk bekerja di call center ini. Gaji karyawan Rp. 20.000 hingga Rp. 35.000 per bulan dengan insentif tambahan untuk penipuan yang berhasil. Inspektur Polisi Jyoti Yadav menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dapat bekerja di pusat-pusat ini tanpa memandang kualifikasi pendidikannya.
Seorang pejabat yang berpartisipasi dalam penyelidikan pada tanggal 26 Juni mengamati bahwa mayoritas pekerja call center berasal dari negara bagian di wilayah timur laut, yang kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi dibandingkan penduduk setempat, sehingga menjadikan mereka kandidat ideal untuk operasi ini.
Respon polisi
Inspektur Polisi (Detektif) Mohali Jyoti Yadav mengatakan penyelidikan atas kejahatan ini sedang berlangsung. Dia membenarkan bahwa pusat panggilan Zirakpur yang baru-baru ini dibobol telah menipu beberapa warga AS dan warga lokal serta Sudan terlibat dalam kejahatan tersebut.
