Sayap antikorupsi Kepolisian Delhi membongkar skema pengembalian Pajak Barang dan Jasa (GST), menangkap tujuh orang—seorang petugas GST, tiga pengacara, pemilik perusahaan palsu, dan dua pengangkut. Kepala ACB Madhur Verma, Komisaris Gabungan Polisi mengumumkan pada hari Senin bahwa penyelidikan telah mengungkapkan bahwa sekitar Rs 54 crore pengembalian dana GST palsu dan Rs 718 crore faktur palsu telah diberikan kepada perusahaan fiktif.
Terdakwa telah diidentifikasi sebagai petugas GST Babita Sharma; Advokat Raj Singh Saini, Narendra Kumar Saini, dan Mukesh Saini; Manoj Goyal, pemilik perusahaan palsu; dan pengangkut Surjeet Singh dan Lalit Kumar.
Menurut polisi, petugas GST dikaitkan dengan 96 perusahaan palsu dan menyetujui 404 pengembalian dana mereka pada tahun 2020-21, dengan total Rs. 35,51 crore. Pada tahun sebelumnya, hanya Rs7 lakh yang dikembalikan kepada mereka. Polisi mengatakan bahwa pengembalian dana ini diperbolehkan dalam waktu dua hingga tiga hari setelah pengajuan oleh perusahaan palsu. Polisi menyatakan bahwa pengangkut digunakan untuk menyiapkan tagihan dan kuitansi e-way palsu untuk digunakan dalam pengajuan pengembalian uang.
Meskipun pengembalian dana GST ditransfer melalui beberapa rekening, 1.000 rekening ditemukan terkait dengan 127 rekening perusahaan palsu, karyawannya, dan anggota keluarga terdakwa yang diperiksa oleh ATS. Jejak uang menunjukkan bahwa penerima manfaat utama dari pengembalian dana ini adalah pengacara.
Polisi melaporkan, 23 dari 96 perusahaan penipuan dijalankan oleh kelompok orang yang sama. Antara 2 Januari 2020 dan 23 September 2021, total Rs. 176,67 crore dengan membuat faktur palsu dan membayar Rs secara curang. 5,81 crores mereka bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian GST. Dari 23 perusahaan ini, tujuh perusahaan memiliki Rs. 30 crores terlibat dalam ekspor obat-obatan, perbekalan dan peralatan medis dengan uang palsu, kata polisi.
Biro Kewaspadaan dan departemen GST mendeteksi penipuan tersebut ketika Sharma dipindahkan dari Bangsal No. 6 ke Bangsal No. 22 pada tanggal 26 Juli 2021, dan 53 perusahaan telah mengajukan permohonan migrasi.
Pada tanggal 23 September 2021, pemeriksa GST memeriksa alamat fisik tempat-tempat tersebut dan menemukan bahwa semuanya tidak ada. Setelah penyelidikan awal, Laporan Informasi Pertama (FIR) didaftarkan ke ACB, Delhi pada tanggal 28 April 2023, berdasarkan Bagian 7 Undang-Undang Pencegahan Korupsi (Pegawai negeri menerima suap) dan bagian KUHP India untuk kecurangan dan pemalsuan. , dan konspirasi kriminal.
Polisi mengatakan penyelidikan sedang dilakukan untuk memeriksa keterlibatan pejabat GST lainnya.
