Dari “meniru Ketua Hakim India DY Chandrachud” hingga “memalsukan sidang Mahkamah Agung melalui Skype” dan mengutip penyelidikan pencucian uang terhadap pendiri Jet Airways Naresh Goyal, penipu dunia maya menipu industri tekstil doyen SP Oswal, 82 tahun – mantan penerima penghargaan Padma Bhushan, ke rekening bank mereka sebesar Rs.7 crores untuk ditransfer.
Polisi Ludhiana pada hari Minggu menangkap dua pria dari Assam dan mengidentifikasi tujuh lainnya yang tersebar di Benggala Barat dan Delhi, yang menipu Oswal untuk mengumpulkan Rs. 5,25 crores diperoleh dari rekening bank mereka.
Oswal, ketua sekaligus direktur pelaksana Vardhaman Group, grup manufaktur tekstil terbesar di negara itu, mengatakan dia juga ditahan secara digital oleh penipu yang menyamar sebagai pencuri CBI. Oswal mengatakan dia ditempatkan di bawah “pengawasan digital selama dua hari melalui Skype” sebagai “tersangka kasus pencucian uang”.
Setelah Rs 7 crore ditransfer ke rekening mereka, masalah yang dimulai pada tanggal 27 Agustus berakhir ketika mereka menolak memberikan lebih banyak uang. FIR telah didaftarkan pada tanggal 31 Agustus.
Dalam percakapan dengan The Indian Express, Oswal menjelaskan bagaimana kejahatan itu terjadi dan bagaimana para penipu mendapat Rs. Dia menjelaskan bahwa dia “dibujuk” untuk mentransfer 7 crores.
ED dari Troy ke CBI ke Polisi Mumbai: Bagaimana penipuan dimulai
Oswal mengatakan dia menerima telepon dari Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (TRAI) pada 27 Agustus. Penelepon tersebut mengancam akan memutus layanannya jika ia tidak menekan tombol 9 pada keypad ponselnya.
“Saya menekan 9 dan semuanya berakhir. Namun, beberapa jam kemudian, saya menerima telepon dari Vijay Khanna yang memperkenalkan dirinya sebagai petugas CBI. Dia memberi tahu saya bahwa keterlibatan saya dalam kasus pencucian uang yang didaftarkan terhadap Naresh Goyal (pendiri Jet Airways, yang ditangkap oleh ED tahun lalu dalam kasus pencucian uang) dicurigai dan penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan. Setelah itu mereka mengirimi saya beberapa dokumen dengan lambang polisi Mumbai,” kata Oswal dalam keterangan polisinya.
Pada hari yang sama, 27 Agustus, Oswal mengatakan dia dimasukkan ke dalam “penahanan digital” oleh “tim CBI” melalui Skype. “Mereka juga membagikan perintah tertulis dari CBI bahwa saya ditahan secara digital,” kata Oswal. “Di WhatsApp mereka membagikan dokumen lain yang merupakan salinan dari 70 poin peraturan pengawasan. Saya berulang kali diberitahu untuk tidak berbagi apa pun dengan siapa pun karena hal itu tidak hanya melanggar peraturan pengawasan tetapi juga membuat saya dipenjara selama 3 hingga 5 tahun.
“Mereka segera memulai pengawasan digital saya di Skype dan mengatakan saya tidak bisa meninggalkan rumah tanpa izin mereka. Saya belum pernah menggunakan Skype dan tidak tahu cara menggunakannya. Mereka membuat akun Skype saya dan memulai pengawasan digital. Keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus, mereka memberi tahu saya bahwa kasus saya sekarang sedang dibawa ke Mahkamah Agung dan rancangan petisinya. Mereka memberi tahu saya melalui WhatsApp bahwa mereka membagikannya kepada saya,” katanya.
“Saya berada di bawah pengawasan mereka sepanjang waktu selama dua hari, termasuk malam hari. Mereka melakukan dan mengatakan sesuatu sedemikian rupa sehingga seseorang dimanipulasi dan percaya bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Mereka bahkan mengawasiku di malam hari dan menyuruhku meninggalkan ponselku di tempat tidur dan Skype aktif. Saya tidak bisa tidur nyenyak karena seseorang memperhatikan saya sepanjang waktu,” kata Oswal.
Sidang Mahkamah Agung palsu
Oswal mengatakan, dia diberitahu keesokan harinya pada 28 Agustus bahwa kasus tersebut kini masuk ke Mahkamah Agung.
Apa yang terjadi beberapa jam berikutnya hanyalah sebuah adegan film. Menurut Oswal dan FIR, para penipu melakukan sidang palsu di Mahkamah Agung melalui Skype, di mana salah satunya menyamar sebagai Ketua Hakim India DY Chandrachud.
“Mereka memberi tahu saya bahwa kasus ini akan disidangkan di hadapan Ketua Hakim DY Chandrachud pada 28 Agustus. Seseorang yang menyamar sebagai Hakim Agung DY Chandrachud (meskipun tidak terlihat) mendengar masalah tersebut dan mengeluarkan perintah sehubungan dengan sidang yang mereka lakukan melalui Skype pada pukul 11.00. Mereka membagikan salinan pesanan di WhatsApp. Karena perintah tersebut memiliki stempel dari otoritas yang berbeda, saya yakin itu asli. Sesuai perintah, saya diarahkan untuk mengeluarkan uang tersebut ke Secret Supervisory Account (SSA) paling lambat tanggal 28.08.2024. Mereka telah memperpanjang hak asuh digital saya satu hari lagi,” kata Oswal dalam pernyataannya.
Oswal tidak bisa melihat wajah hakim palsu itu. “Dia memukul meja dengan palu dua kali dan berkata, ‘Pesan, perintah, tolong sampaikan kasus Anda’. Saya pikir dia sebenarnya adalah Hakim Chandrachud, seperti yang mereka katakan,” katanya.
Setelah menerima perintah pengadilan palsu yang menyuruhnya mentransfer uang atau menghadapi penangkapan, Oswal mengaku mulai melakukan transaksi dan mentransfer Rs 4 crore ke rekening penipu. Keesokan harinya, dia memiliki Rs. 3 crores, sehingga totalnya menjadi Rs7 crores.
Penipu mengatakan saya adalah salah satu terdakwa dalam kasus pencucian uang yang didaftarkan terhadap Naresh Goyal. Saya belum pernah bertemu atau berbicara dengannya seumur hidup saya. Dari CBI, ED hingga Mahkamah Agung, dokumen palsu dibagikan dari setiap otoritas yang mengeluarkan nama saya dalam tiga hari ini. Dokumen-dokumen itu ditulis dengan sangat baik dan dicetak dengan sempurna sehingga saya yakin itu asli. Mereka mengancam saya bahwa saya memiliki penyimpangan keuangan di cabang Canara Bank Mumbai. Saya menyadari itu semua hanyalah penipuan dan saya jatuh ke dalam perangkap mereka,” kata Oswal.
Bagaimana bel alarm berbunyi
Oswal mengatakan dia berbagi seluruh kejadian tersebut dengan rekan seniornya Vikas Kumar yang mengatakan dia merasa sakit pada tanggal 29 Agustus dan harus keluar untuk mengunjungi rumah sakit, menandakan bahwa itu hanyalah tipuan.
“Mereka meminta Rs 2 crore, tapi saya mengatakan kepada mereka bahwa saya sakit dan harus pergi ke rumah sakit. Saya berbagi seluruh cobaan ini dengan rekan saya Vikas Kumar, yang menandainya sebagai penipuan. Kemudian, ketika saya berhadapan dengan terdakwa yang meminta untuk mendapatkan lebih banyak uang, mereka mengancam akan segera menangkap saya. Mereka juga mengirimkan surat perintah penangkapan palsu yang dikeluarkan oleh ED Mumbai yang memerintahkan saya untuk ditangkap dalam waktu dua jam dan mengatakan kepada mereka bahwa saya lebih memilih mati dalam tahanan polisi tetapi tidak mentransfer lebih banyak uang,” kata Oswal.
Dengan nada yang lebih ringan, pria berusia delapan puluh tahun ini berkata, “Perjuangan saya untuk memberi tahu orang lain tentang penipuan semacam itu tidak lain adalah sebuah naskah film.”
