1,232.5 crore senilai 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin, dan Rs. Direktorat Penegakan (ED) telah menangkap seseorang berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di zona Ahmedabad sehubungan dengan penyelidikan pemerasan uang tunai Rs 14,5 crore.
ED telah memulai penyelidikan terhadap Shailesh Babulal Bhatt, yang ditangkap pada 13 Agustus, berdasarkan dua kasus kecurangan yang didaftarkan oleh Surat CID (Kejahatan) terhadap Satish Kumbhani, promotor BitConnect yang memikat orang untuk berinvestasi di BitConnect Coin. 2017-18. Segera setelah itu, Kumbhani tiba-tiba menutup BitConnect Coin dan melarikan diri.
Menurut ED, Bhatt berinvestasi di perusahaan Kumbhani dan untuk memulihkan investasinya, dia menculik dua karyawan Kumbhani dan memeras 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin, dan uang tunai Rs 14,50 crore untuk melepaskannya.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, penyelidikan terhadap Bhatt mengatakan kaki tangannya dibayar Rs. Kejahatan senilai 289 crore ditemukan telah didistribusikan, kata ED. Aset, emas dan aset lainnya. Sejauh ini ED telah melampirkan properti bergerak dan tidak bergerak senilai Rs 442 crore.
