Direktorat Penegakan (ED) melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Mumbai, Karjat, Baramati dan Pune dalam kasus pencucian uang terkait kasus penipuan pinjaman bank terhadap Shree Shiva Parvati Sakhar Karkhana Limited, M/s. Perusahaan Rekayasa Teknologi Tinggi India Pvt. Ltd. Dan sutradaranya adalah Nandakumar Tasgaonkar, Sanjay Awate dan Rajendra Ingavale.
Badan tersebut melakukan penggeledahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002 dan menyita berbagai dokumen yang memberatkan, perangkat digital, dan Rs. 19,5 lakh tunai, kata badan pusat pada hari Rabu.
ED telah memulai penyelidikan dalam masalah ini berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh CBI, EOW-1, New Delhi terhadap M/s Sri Shiva Parvati Sakhar Karkhana Limited dan direkturnya serta pihak lain atas pemalsuan akun, pembuatan dokumen palsu, pembuatan dokumen palsu. Keuntungan ilegal.
Perusahaan M/s Sri Shiva Parvati Sakhar Karkhana Limited (SSPSKL) telah menerima dari bank Rs. Pinjaman 100 crore, tapi bagiannya untuk proyek ini adalah Rs. 71,19 crores sejauh ini telah terungkap melalui penyelidikan ED. Pinjaman tersebut.
Selanjutnya, M/s Tasgaonkar Construction Ltd, M/sTasgaonakar Industries Ltd melalui direktur dan saudara perempuannya. dan rekannya M/s Hitech Engineering Corporation India Pvt. Ltd. Mayoritas dana pinjaman hilang, menyebabkan kerugian bagi bendahara dan keuntungan bagi mereka sendiri, kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.
