Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mendaftarkan FIR terhadap ketua eksekutif Religare Enterprises Limited (REL) Dr Rashmi Saluja dan dua pejabat tinggi perusahaan lainnya karena berperan dalam kasus “palsu” terhadap Burmans dengan tuduhan serius. milik Grup Dabur dan dengan memperoleh keuntungan ilegal sebesar Rs. 179 crore.
FIR ED telah mendaftarkan tuduhan berdasarkan IPC pasal 420 (kecurangan) dan 120B (konspirasi kriminal) terhadap Saluja, CFO grup Nitin Aggarwal dan presiden serta penasihat umum Nishant Singhal.
FIR tersebut terkait dengan penyidikan ED dalam kasus yang diajukan oleh pemegang saham perusahaan Vaibhav Jalinder Gawali dalam kasus pencucian uang terhadap mantan direktur REL Malvinder Mohan Singh dan Shivinder Mohan Singh dan lainnya. Pengadu menuduh bahwa aset REL disalahgunakan oleh Malvinder dan Shivinder, Burman sebagai pemegang saham dan pihak lain yang bersimpati.
Saat ED merekam pernyataannya pada 12 Agustus, FIR mengatakan Gavali menuduh tidak ada bukti dokumenter yang menguatkan klaimnya yang menyarankan tawaran untuk mengambil alih perusahaan. FIR menyatakan fakta-fakta yang dikemukakan dalam kasusnya berdasarkan perintah yang diberikan Saluja kepadanya.
Selanjutnya, untuk membeli 500 saham REL, Saluja, Agarwal dan Nishant membayarnya Rs. 1,2 lakh dan untuk pengaduan terhadap Burma Rs. 80.000 diduga diberikan, kata FIR. FIR, yang terdaftar berdasarkan Bagian 50 PMLA, menuduh bahwa ED menganalisis rekening Gawali dan memverifikasi klaimnya menerima uang.
Menurut FIR, pengaduan tersebut awalnya tidak didaftarkan oleh polisi setempat dan Saluja diduga diarahkan oleh Gawali untuk mendekati pengadilan di Kurla melalui pengacara yang ditunjuk olehnya. FIR telah didaftarkan di kantor polisi Matunga pada 12 Agustus sesuai perintah pengadilan.
FIR menuduh dana tersebut dialihkan dari REL dan anak perusahaannya dan Saluja serta dua lainnya dibayar Rs. 179,54 crore menerima manfaat. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa tujuan pengaduan tersebut adalah “untuk menghalangi usulan pengambilalihan perusahaan dan anak perusahaannya untuk mengaburkan pengakuan keuntungan ilegal yang diperoleh mereka melalui pembelian opsi saham karyawan (ESOP) dari Care Health Insurance Limited (CHIL) “.
REL tidak menanggapi email dari The Indian Express yang meminta komentar.
