Direktorat Penegakan (ED) pada hari Selasa menyita properti tidak bergerak yang terkait dengan Grup GBP, termasuk empat bidang tanah di Sektor 66, Kota Aerotropolis. Lampiran tersebut dibuat atas perintah pengadilan ED khusus di Chandigarh.
Selama investigasi PMLA, berbagai aset bergerak dan tidak bergerak teridentifikasi, yang menyebabkan dikeluarkannya dua perintah penyitaan sementara terhadap M/s. GBPPL dan lainnya. Perintah lampiran sementara pertama, tertanggal 20 September 2022, melampirkan aset senilai ₹147,81 crore. Pesanan kedua tertanggal 27 April 2023, melampirkan aset senilai ₹157,70 crore.
Investigasi ED dimulai berdasarkan beberapa FIR yang didaftarkan oleh lembaga penegak hukum setempat berdasarkan pasal 120B (konspirasi kriminal) dan 420 (kecurangan) IPC. Dalam penyelidikan M/s. GBPPL dan direkturnya menipu pembeli rumah dan investor dengan mengenakan biaya untuk berbagai properti residensial dan komersial dengan kedok jaminan pengembalian.
Selanjutnya, ED mengajukan tuntutan penuntutan ke Pengadilan Khusus, PMLA di Chandigarh terhadap M/s. Pembangun dan Promotor Gupta Pvt. Ltd., dan Direkturnya-Satish Kumar, Pardeep Kumar, Raman Gupta dan Vinod Gupta. Pada tanggal 23 Februari, pengadilan khusus yang mendengarkan tuntutan jaksa mengeluarkan surat panggilan kepada seluruh terdakwa.
