Menjelang pemilihan majelis Jammu dan Kashmir, Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah mengajukan petisi ke pengadilan khusus di Srinagar untuk meminta penyelidikan atas tuduhan baru terhadap Presiden Konferensi Nasional (NC) Farooq Abdullah di Jammu dan Kashmir. Kasus Asosiasi Kriket Kashmir (JKCA).
Meskipun Pengadilan Tinggi J&K baru-baru ini memberikan keringanan, perintah positif dari pengadilan tersebut dapat membuka pintu bagi lembaga pusat untuk mendaftarkan kasus baru terhadap Abdullah dan mengadilinya.
Bulan lalu, J&K HC ED membatalkan lembar tuntutan yang diajukannya Badan pusat tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus terhadap Abdullah dan beberapa mantan pengurus JKCA lainnya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Pengadilan menyatakan bahwa ED telah mendaftarkan kasus tersebut berdasarkan lembar dakwaan CBI yang telah menginterogasi terdakwa terkait dengan tindak pidana pelanggaran kepercayaan dan persekongkolan pidana. Pengadilan mengamati bahwa pelanggaran asal adalah pelanggaran pidana atas kepercayaan, yang bukan merupakan pelanggaran terjadwal berdasarkan PMLA.
Namun, pengadilan telah memberikan kebebasan kepada ED untuk mengajukan FIR baru jika ditemukan bahwa pelanggaran yang direncanakan telah dilakukan berdasarkan PMLA. PMLA berisi jadwal yang mencantumkan pelanggaran yang dapat dilakukan investigasi pencucian uang.
Dalam petisi terbaru yang diajukan minggu lalu, ED mengatakan CBI tidak menerapkan Pasal 411 KUHP India (atau KUHP Ranbir) yang mencakup pelanggaran terjadwal berdasarkan PMLA. Pengadilan diminta melakukan penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan CBI dan ED. Jika pengadilan memberitahukan, ED dapat mendaftarkan kasus baru terhadap Abdullah atau mengajukan tuntutan lain.
IPC Pasal 411 mengatur tentang pelanggaran menerima atau menahan barang curian secara tidak jujur. Dinyatakan bahwa seseorang yang dengan jujur menerima atau memiliki barang curian, mengetahui atau mempunyai alasan untuk meyakini bahwa barang itu dicuri, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda atau kedua-duanya.
Dalam surat dakwaan sebelumnya, ED mengatakan Abdullah, ketika ia menjadi presiden JKCA antara tahun 2006 dan Januari 2012, menyalahgunakan posisinya untuk secara ilegal menunjuk pejabat yang memberinya kekuasaan finansial untuk mencuci dana.
“Investigasi mengungkapkan bahwa Dr. Farooq Abdullah memainkan peran kunci dalam pencucian dana JKCA dan juga penerima manfaat,” kata dakwaan tersebut, menambahkan bahwa Rs. 45 crores telah dialihkan.
Selain Abdullah, ED juga menunjuk mantan Sekretaris Jenderal JKCA Md Salim Khan dan mantan bendahara Ahsan Ahmed Mirza dan Mir Manzoor Ghazanfar. Mirza dan Ghazanfar menantang tagihan ED di J&K HC.
“Terdakwa Ahsan Ahmed Mirza mentransfer sejumlah besar uang ke rekening bank pribadinya dan jumlah tersebut selanjutnya ditransfer/dibayar, sebagian ditarik secara tunai. Mir Manzoor Ghazanfar, yang merupakan anggota komite keuangan JKCA antara tahun 2006 dan 2009, menerima Rs 1,31 crore, yang dibentuk secara sepihak oleh presiden JKCA saat itu, Dr. Farooq Abdullah,” demikian isi lembar dakwaan. Dikatakan.
Pada tahun 2004, ketika bendahara Mukhtar Kant yang terpilih mengundurkan diri, Abdullah langsung menunjuk Mirza sebagai bendahara tanpa melakukan pemilihan sesuai Peraturan JKCA 1957, kata ED.
“Dalam pemilu JKCA yang diadakan pada tahun 2006, Mir Manzoor Ghazanfar terpilih sebagai bendahara… dan Dr. Farooq Abdullah mendapat izin pengadilan singkat atas kinerjanya sebagai bendahara JKCA ketika Ahsan Ahmad Mirza dipertahankan sebagai bendahara JKCA. Setelah menjabat pada tahun yang sama, Mir Manzoor Ghazanfar tidak diberi tanggung jawab sebagai bendahara dan sebagai gantinya dibentuklah komite keuangan yang terdiri dari Ahsan Ahmad Mirza dan Mir Manzoor Ghazanfar yang dibentuk oleh Dr. Farooq Abdullah dan kedua orang ini diberi wewenang bersama untuk mengelola JKCA. rekening bank. , ”kata dalam lembar tuntutan.
Menurut ED, Mirza dan Ghazanfar membuka rekening pribadi bersama di Bank Jammu dan Kashmir yang menampung jutaan rupee milik JKCA. Dana ini diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening bank lain, termasuk rekening yang dimiliki oleh perusahaan Mirza, M/s Mirza Sons, kata ED.
