India menghadapi ancaman teroris yang berbeda dari ISIS atau kelompok terkait al-Qaeda di dan sekitar Jammu dan Kashmir, Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengatakan dalam sebuah pengungkapan besar pada hari Kamis.
Pengamatan ini dituangkan dalam ‘Laporan Evaluasi Bersama’ yang dikeluarkan oleh FATF mengenai perang melawan pendanaan teror dan rezim anti pencucian uang.
Pengawas pendanaan teroris global mengatakan India telah secara efektif menerapkan sistem anti pencucian uang dan pendanaan teror dalam beberapa hal. Namun, perbaikan besar diperlukan untuk memperkuat penuntutan dalam kasus pencucian uang dan pendanaan teror, katanya.
Badan global tersebut mengatakan perbaikan diperlukan untuk melindungi sektor nirlaba dari penyalahgunaan teroris.
“Sumber utama pencucian uang di India berasal dari aktivitas terlarang di negara tersebut,” kata laporan FATF.
Evaluasi timbal balik putaran keempat FATF untuk India diadakan pada November 2023.
Pleno FATF diadakan di Singapura tahun ini antara tanggal 26-28 Juni Mengadopsi laporan evaluasi timbal balik untuk IndiaDikatakan bahwa pihaknya telah mencapai “kepatuhan teknis tingkat tinggi” terhadap persyaratan pengawas pencucian uang global. FATF menempatkan India dalam kategori “tindak lanjut rutin” – peringkat tertinggi yang diberikan oleh pengawas global dan peringkat tertinggi yang hanya dimiliki oleh empat negara G20 lainnya, termasuk Inggris, Prancis, dan Italia.
Negara-negara yang masuk dalam ‘kategori tindak lanjut rutin’ diharuskan menyerahkan laporan tindak lanjut kepada FATF setiap tiga tahun secara sukarela.
