Sayap Pelanggaran Ekonomi (EOW) telah menangkap saudara ipar pendiri Ashneer Grover dan mantan kepala pengadaan di BharatPay karena keterlibatannya dalam penyelewengan dana perusahaan, kata Polisi Delhi.
Terdakwa Deepak Gupta, yang ditangkap pada hari Kamis, dibawa ke pengadilan pada hari Jumat dan dikirim ke tahanan polisi selama lima hari.
Namanya di FIR Mei 2023 didaftarkan terhadap Grover, istrinya Madhuri Jain dan anggota keluarga lainnya karena menyalahgunakan dana BharatPay. Deepak Gupta adalah kepala pengadaan di Bharatpay ketika penyelewengan dana terjadi. Dia biasa mengidentifikasi pengiriman palsu yang dilakukan oleh vendor yang tidak ada, berdasarkan pembayaran yang dilakukan melalui BharatPe atas nama mereka,” kata seorang pejabat polisi.
Ini merupakan penangkapan kedua dalam kasus ini. Pada bulan Agustus, BharatPay menerima Rs. EOW menangkap Amit Kumar Bansal karena menjadi bagian dari perusahaan non-vendor dan konsultan SDM yang menerima Rs 72 crore.
“Keterlibatannya (Gupta) terkonfirmasi ketika Amit Bansal, yang kini ditahan yudisial, diinterogasi,” kata DCP (EOW) Raja Bantia.
Kasus ini terungkap setelah BharatPe menuduh Grover dan keluarganya menipu perusahaan sebesar Rs 81,3 crore dengan menggunakan faktur palsu untuk melakukan pembayaran palsu kepada vendor palsu, agen perjalanan, konsultan SDM palsu, dan pejabat GST.
