Partai Aam Aadmi akan mendanai kampanye pemilihan majelis Goa 2022 Rs. Pengadilan Delhi pada hari Kamis memberikan jaminan kepada operator hawala Vinod Chauhan atas tuduhan mentransfer Rs 25,5 crore.
Chouhan, yang ditangkap oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED), telah ditahan sejak Mei. Badan Investigasi Pusat sebelumnya menuduh Rs 1,06 crores ditemukan dari rumahnya.
Setelah Chauhan dibebaskan dari penjara, hanya dua dari 40 terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang terkait dengan “penipuan” kebijakan cukai yang akan tetap berada di balik jeruji besi – Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal dan pengusaha Amandeep Singh Dhal.
Memperdebatkan jaminan Chauhan, penasihat senior Rebecca John mengatakan bahwa beberapa orang yang dijadikan saksi oleh UGD memiliki karakter yang sama dengan Chauhan; Orang lain yang memberikan kesaksian memiliki peran yang lebih serius dalam dugaan “skandal” tersebut dibandingkan dirinya.
John berpendapat bahwa yang dilakukan Chauhan hanyalah mentransfer uang. “ED membiarkan terdakwa duduk dalam pertemuan (sambil menyusun kebijakan cukai yang sekarang dihapuskan) membahas margin keuntungan,” katanya.
Mengutip keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini pada bulan Agustus yang memberikan jaminan kepada mantan Wakil Ketua Menteri Delhi Manish Sisodia dan legislator Bharatiya Rashtra Samithi K. Kavita dalam penipuan kebijakan Cukai, John juga berpendapat bahwa penyelidikan tidak mungkin berakhir dalam satu tahap. Kerangka waktu yang masuk akal.
Sementara itu, Mahkamah Agung akan mengambil keputusan atas permohonan jaminan Kejriwal yang menggugat penangkapannya dalam kasus korupsi CBI pada hari Jumat. Menurut badan-badan tersebut, Kejriwal diduga menerima “uang suap” dari ‘Grup Selatan’ (pengusaha dari India Selatan) sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam merumuskan kebijakan cukai.
ED menangkap CM pada 21 Maret. CBI secara resmi menangkapnya pada 26 Juni. Mahkamah Agung memberinya jaminan sementara pada 12 Juli dalam kasus pencucian uang ED, namun ia tetap berada dalam tahanan yudisial dalam kasus korupsi CBI.
Menurut CBI, Dhal berperan penting dalam memfasilitasi dan mengatur pertemuan dengan anggota ‘Grup Selatan’ dan juga terlibat dalam pengembalian suap. Dal ditangkap oleh CBI pada 18 April 2023.
