Penilai yang didakwa karena diduga menggelembungkan nilai perhiasan, permata, dan perhiasan yang dijaminkan oleh Geetanjali Gems Ltd milik Mehul Choksi akan menghadapi tuduhan penipuan dan konspirasi kriminal, kata pengadilan khusus dalam perintah baru-baru ini dalam kasus prima facie. Ternyata dia mendorong Choksi untuk memberinya pinjaman. Namun pengadilan memutuskan bahwa bagian yang berkaitan dengan pemalsuan tidak berlaku bagi penilai.
Menjaminkan barang-barang berharga seperti emas dan perhiasan berlian dari IFCI seharga Rs. Pada tahun 2022, CBI mendaftarkan FIR terhadap Gitanjali Gems, Choksi, dan lainnya karena menipu Industrial Finance Corporation of India (IFCI) karena mengambil pinjaman sebesar Rs 25 crore. .
CBI mengklaim bahwa perhiasan dan berlian yang digadaikan adalah buatan laboratorium, berlian uap kimia sangat sedikit dan berlian berkualitas rendah, yang menjadi dasar pemberian pinjaman meskipun laporan penilaian menunjukkan nilai yang meningkat dan salah.
Pradeep Shah, salah satu tersangka, mengajukan permohonan ke pengadilan khusus untuk menentang perintah pengadilan yang dikeluarkan tahun lalu, memanggil terdakwa atas tuduhan pemalsuan, kecurangan dan konspirasi kriminal.
Bulan lalu, pengadilan khusus menguatkan tuduhan pemalsuan tersebut, dengan mengatakan pihaknya melanjutkan perintah pengadilan mengenai penerbitan pemberitahuan untuk pelanggaran penipuan dan konspirasi kriminal.
Hakim Khusus VP Desai mengatakan ada bukti yang menunjukkan bahwa Shah, secara prima facie, adalah kaki tangan kejahatan tersebut. “Informasi utama yang dikumpulkan oleh Petugas Investigasi adalah… atas dasar nilai perhiasan dan perhiasan yang terlalu tinggi, dia (Shah) membuat pernyataan yang menyesatkan dan oleh karena itu dia mendorong terdakwa utama Mehul Choksi, yang membujuk IFCL untuk melakukan aksi besar-besaran. pengiriman. Jumlah pinjaman, yang tidak akan mereka lakukan jika tidak, ” kata pengadilan.
Shah menyampaikan kepada pengadilan bahwa laporan penilaian tidak dapat dikatakan palsu dan tidak dapat dilakukan perkara pemalsuan. Ia juga menyampaikan, tidak terjadi pelanggaran kecurangan karena perhiasan tersebut merupakan produk Gitanjali Gems tahun 2016 dan penilaian dilakukan pada saat perusahaan tersebut merupakan merek mewah yang memiliki nilai merek.
Pada tahun 2018, ketika IFCI melakukan penilaian, perusahaan tersebut mengalami krisis keuangan dan sedang menjalani proses kebangkrutan. Oleh karena itu, nilai suatu barang tidak dapat dibandingkan dalam dua skenario yang berbeda, ujarnya, seraya menyebutkan dalam laporan penilaiannya dengan jelas disebutkan bahwa hal itu bergantung pada nilai produk saat ini.
Pengadilan mengatakan faktor-faktor ini termasuk nilai merek Gitanjali Gems pada tahun 2016 dan perbandingannya pada tahun 2018 dapat diputuskan selama persidangan.
Bersamaan dengan kasus tersebut, Gitanjali Gems dan Choksi serta perusahaan lain yang terkait dengannya juga akan menghadapi proses CBI dan Direktorat Penegakan (ED) sehubungan dengan penipuan Bank Nasional Punjab. Proses hukum juga sedang menunggu keputusan terhadap Choksi untuk menyatakan dia sebagai buronan pelanggar ekonomi.
