Seorang manajer bank telah ditangkap karena menipu lebih dari 30 orang dengan mengaku berinvestasi di reksa dana, kata polisi Nagapada pada hari Kamis.
Terdakwa, Azhar Kalam Hashmi (35) dari Uttar Pradesh, ditangkap atas pengaduan pengusaha kecil Shabuddin Chaudhary bahwa dia telah menipu dia sebesar Rs 25,5 lakh.
“Pada bulan Oktober 2023, saya sedang mengunjungi cabang Bank Byculla untuk melakukan transaksi rutin ketika Hashmi mendekati saya. Dia bertanya tentang investasi saya, meninjau rekening bank saya dan mengakses aplikasi di ponsel saya,” katanya.
Menurut pelapor, Hashmi meyakinkannya untuk melikuidasi deposito tetap dan investasi lainnya dengan menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi.
“Dia meyakinkan saya dan korban lainnya bahwa dia akan menginvestasikan uang kami di berbagai skema reksa dana. Kami diinstruksikan untuk memasukkan nomor pin kami dan mentransfer dana ke rekening bank dia dan istrinya,” kata Chaudhary.
Terdakwa juga diduga memperoleh pinjaman dari berbagai lembaga keuangan dengan menggunakan rincian investor.
“Kami terus menerima telepon dari lembaga-lembaga ini yang meminta pembayaran kembali pinjaman. Hashmi mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel saya dan mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan saya,” kata Chaudhary.
Untuk menambah kepercayaan, Hashmi dilaporkan menunjukkan catatan transaksi palsu untuk meyakinkan para korban bahwa investasi mereka akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan skema lainnya.
Skandal itu terkuak pada pertengahan Mei ketika Chaudhary meminta uangnya kembali. “Saya butuh dana untuk kunjungan keluarga, jadi saya minta Hashmi mengembalikan uang saya. Dia meyakinkan saya bahwa itu akan dikreditkan ke rekening saya, tapi itu tidak pernah terjadi. Hashmi juga berhenti masuk kerja,” kata Chaudhary.
Chaudhary, bersama korban lainnya, melaporkan penipuan tersebut ke bank, yang membenarkan transaksi penipuan tersebut. Pengaduan resmi diajukan ke kantor polisi Nagpada pada akhir Mei, dan sebuah kasus didaftarkan pada 8 Agustus karena pelanggaran pidana terhadap kepercayaan dan penipuan.
Seorang petugas investigasi berkata, “Kami melacak Hashmi di Uttar Pradesh dan menangkapnya minggu lalu. 30 korban ditipu lebih dari £1 crore. Kami sedang menyelidiki apakah dana yang dicuri itu diinvestasikan atau disalahgunakan.
