Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Rabu melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Mumbai, Surat dan Delhi sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung terhadap M/s Iceworth Reality LLP dan entitas lainnya.
Pencarian mengungkapkan berlian, dana bank, kepemilikan rekening demat dan sekitar Rs. 38,57 crores tunai dan menyebabkan penyitaan dan pembekuan aset. Badan tersebut mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka juga telah menyita berbagai dokumen dan perangkat digital yang memberatkan.
Badan tersebut telah memulai penyelidikan pencucian uang atas pengaduan tersebut berdasarkan berbagai bagian Undang-Undang SEBI, 1992.
Badan Pusat menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan M/s Aysworth Realty LLP dan terdakwa/entitas lain yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan grup yang saling terkait untuk memanipulasi harga saham Sunrise Asian Limited (SAL). Keuntungan dengan mengorbankan investor bonafide.
“Kenaikan harga warkat selama masa penyidikan tidak selaras dengan kinerja keuangan perseroan yang sebenarnya dan hanya disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh grup perusahaan,” kata ED dalam keterangannya.
Investigasi yang dilakukan oleh badan anti pencucian uang mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan dan individu memperoleh keuntungan besar dengan memanipulasi harga warkat Sunrise Asian Limited (SAL), sekaligus menyebabkan kerugian bagi investor asli.
Keuntungan ilegal yang diperoleh dengan cara ini dialihkan melalui rekening berbagai perusahaan dan individu yang terlibat dalam perdagangan berlian, kata ED.
Sebuah sumber di ED mengatakan bahwa lembaga tersebut sedang menyelidiki masalah ini lebih lanjut dan kemungkinan akan ada perkembangan lebih lanjut dalam kasus ini di masa depan.
