Baik Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan Hukum (ED) bingung mengenai hasil kejahatan yang “sebenarnya”, kata mantan menteri Delhi Satyender Jain di depan pengadilan Delhi pada hari Sabtu. Pemimpin AAP berpendapat bahwa dia harus mendapatkan jaminan reguler dalam kasus pencucian uang karena lamanya dia dipenjara dan penundaan dimulainya persidangan.
“ED hanya dapat menyelidiki bagian dari kejahatan (kejahatan terjadwal) yang menurut CBI adalah hasil. Menurut CBI, Rs. 1,27 crore diperoleh kembali melalui kejahatan, tetapi jumlahnya Rs. 4,68 crore,” penasihat senior N Hariharan, yang mewakili Jain, mengatakan kepada hakim khusus Vishal Gogne dari pengadilan Rouse Avenue.
Jain, yang ditangkap oleh ED pada Mei 2022, saat ini berada dalam tahanan yudisial.
CBI sebelumnya telah mengajukan tuntutan terhadap Jain dalam kasus aset tidak proporsional (DA), menuduh bahwa dia telah mengumpulkan aset senilai Rs 1,47 crore. Belakangan, ED melampirkan aset senilai Rs 4,81 crore milik empat perusahaan yang terkait dengan Jain dan kerabatnya sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang.
“Karena ED tidak mempunyai uang untuk menyelidiki besarnya pengumpulan kejahatan yang meningkat, mereka telah mengirimkan pandangannya kembali ke CBI. Sekarang CBI mengatakan akan menyelidiki kembali masalah ini,” kata Hariharan seraya menambahkan bahwa meskipun FIR CBI sudah berumur lima tahun, namun penyelidikan belum dimulai.
Hariharan mengatakan, ada 108 saksi dan dokumen setebal 5.000 halaman dalam kasus tersebut. “Ada 17 putusan setelah Manish Sisodia (di mana kasus PMLA sementara diberikan jaminan meskipun syaratnya ketat),” katanya. “Jain menghabiskan 18 bulan dalam tahanan. Sisodia menghabiskan 17
Seorang pengacara senior mengatakan bahwa hampir semua terdakwa telah diberikan jaminan dalam penipuan cukai senilai ratusan crores rupee.
“Jika terdakwa mau bekerja sama, penyelidikan kami akan berada pada tahap lanjutan. Jain sendiri yang mengajukan permohonan penundaan argumen atas dakwaan tersebut,” kata penasihat khusus ED Zoheb Hossain, menghubungkan penundaan tersebut dengan terdakwa.
“Dalam kasus Manish Sisodia, tidak ada penundaan dari pihaknya. Itulah perbedaannya. Seseorang tidak dapat meminta penundaan dan mengatakan bahwa persidangannya ditunda,” tambah Hossain.
Pengadilan Tinggi Delhi pada hari Selasa menolak jaminan default dari dua terdakwa dalam kasus ED melawan Jain.
