Polisi Kejahatan Dunia Maya Ahmedabad pada hari Sabtu menangkap lima orang karena konspirasi kriminal, yang diduga menyamar sebagai berbagai pejabat pemerintah untuk menipu korban mereka sebesar Rs 79 lakh atas nama “verifikasi”.
Organisasi kriminal tersebut memiliki skema yang rumit dengan terdakwa menyamar sebagai pejabat pemerintah dari berbagai departemen termasuk Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (TRAI), Cabang Kejahatan Mumbai dari Kepolisian Maharashtra, Biro Investigasi Pusat (CBI) serta Cadangan. Bank India (RBI). Lebih lanjut, tipu muslihat yang rumit ini juga melibatkan klaim palsu yang dibuat atas nama pengadilan Mumbai dan penyalahgunaan kartu Aadhaar dan rekening bank korban.
Polisi Kejahatan Dunia Maya Ahmedabad mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa penjahat dunia maya menelepon korban, yang namanya dirahasiakan dengan alasan palsu bahwa nomor teleponnya diduga terlibat dalam praktik periklanan terlarang dan bahwa FIR telah didaftarkan. Sebuah kasus telah didaftarkan terhadapnya di kantor polisi Byculla di Mumbai.
Mereka selanjutnya mengintimidasi korban dengan mengatakan bahwa transaksi ilegal telah terjadi di rekening bank yang terdaftar di kartu Aadhaar miliknya dan “surat perintah penangkapan telah dikeluarkan atas namanya”.
Penipu beberapa kali berbicara kepada korban dengan mengaku menelepon dari Mumbai Crime Branch, TRAI dan CBI.
Setelah menakut-nakuti pelapor, terdakwa mengungkapkan rincian rekening bank korban. Mereka terus-menerus melecehkan pelapor yang mengaku mengawasi pesan dan panggilan WhatsApp mereka, memintanya untuk bekerja sama dalam “penyelidikan” mereka.
Terdakwa meminta pelapor untuk mentransfer uangnya ke rekening tertentu dengan jaminan bahwa uangnya akan dikembalikan pada akhir penyelidikan. Dengan demikian, Rs79,34,639 dicuri dari korbannya.
Polisi melacak tersangka di sebuah toko di sebuah bangunan komersial di daerah Sarthana di Surat. Terdakwa adalah Ravi Ashok Sawani (30), Sumit Ashok Moradia (29), Prakash Ramesh Gajera (28), Piyush Jaisukh Malavya (28) dan Kalpesh Mahadev Rojasara (32).
Uang tunai 12,75, 708 kartu SIM, 64 buku cek, 34 buku pass, 49 kartu debit dan kredit, 48 cek pribadi, 18 ponsel, tiga buku rekening, tiga kartu Dubai Metro dan perangkat digital disita.
Khususnya, saat menginterogasi terdakwa, polisi menemukan bahwa terdakwa mengirimkan hasil haram tersebut kepada seseorang bernama Rakhi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Terdakwa juga membuka rekening bank hantu dan melakukan transaksi benami. Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para terdakwa ini dulunya bekerja berdasarkan komisi. Sebelumnya, lima orang telah ditangkap dalam kasus ini, sehingga total penangkapan sejauh ini berjumlah 10 orang.
Pengendali mereka di Dubai sedang diselidiki lebih lanjut.
