Setelah Direktorat Penegakan Hukum menyalahgunakan informasi publik yang tersedia tentang penangkapan pendiri Jet Airways Naresh Goyal dan pemimpin NCP serta mantan menteri Nawab Malik dalam dugaan kasus pencucian uang, penipuan dunia maya kini menggunakan nama mantan MD dan CEO ICICI Bank Chanda Kochhar untuk menipu . Orang-orang diancam akan ditangkap dalam kasus pencucian uang.
Seorang pria berusia 28 tahun yang tinggal di Sion menggunakan metode yang sama untuk mengumpulkan Rs. 14 lakh adalah korban penipuan terbaru. Polisi siber, yang mendaftarkan FIR pada tanggal 9 September, menyebut penipuan tersebut sebagai ‘penahanan digital’.
Pelapor, yang bekerja di sebuah perusahaan yang berbasis di Andheri, menerima telepon pada tanggal 24 Juli tahun ini dari seorang pria yang mengaku sebagai eksekutif Sodexo, yang memberitahukan kepadanya bahwa sebuah paket telah tiba dari Chennai menggunakan nomor ponselnya dan itu ilegal. Elemen-elemennya.
Ketika pelapor menyangkal bahwa dia telah memesan parsel, eksekutif Sodexo menghubungkan panggilan teleponnya dengan seorang petugas polisi bernama Sunil Dutt Dubey, yang mengaku ditempatkan di Kantor Polisi Andheri Marol.
Dubey kemudian berbicara kepada pelapor melalui panggilan video menggunakan aplikasi Skype. Dalam video call tersebut, Dubey terlihat mengenakan seragam polisi dan latar belakangnya mirip kantor polisi, kata FIR.
Dalam perbincangan tersebut, Chanda Kochhar menceritakan kepada pelapor bahwa dirinya adalah tersangka kasus pencucian uang.
Dubey Kochhar mengirim foto penangkapan dan dia membayar Rs. 100 crore ditangkap dalam penipuan tersebut dan pelapor juga merupakan terdakwa dalam kasus tersebut karena delapan hingga sembilan orang di rekening banknya digunakan untuk menipu, salah satunya meninggal. Bunuh diri, kata FIR.
Biro Investigasi Pusat (CBI) menangkap Kochhar dan suaminya Deepak pada Desember 2022 dalam kasus penipuan pinjaman. Belakangan, ED menyelidiki kasus pencucian uang mereka.
Menggunakan nomor ponsel dan rekening banknya, Kochhar membayar Rs. Dubey juga memberi tahu pelapor bahwa dia telah menerima komisi sebesar Rs 23 crore, kata polisi. Seorang petugas polisi mengatakan Dubey juga mengirimkan banyak dokumen atas nama CBI, ED dll.
Karena pelapor mengaku tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan kasus pencucian uang, para penipu menyarankan agar dia mengirim semua uang di rekening banknya ke rekening bank yang mereka sediakan dengan kedok verifikasi. Semua pengembalian dana dijamin setelah proses verifikasi.
Mereka juga meminta rincian kartu Aadhaar, nomor rekening bank, dan nomor ponselnya untuk membersihkan namanya dari semua tuntutan pidana, kata pengaduan polisi.
Pelapor melakukan beberapa transaksi dan sejumlah Rs. 14 lakh melalui RTGS dan mengirimkan cek ke rekening bank yang diminta untuk transfer.
Setelah itu, pelapor menelepon terdakwa untuk mengetahui status kasusnya namun tidak mendapat tanggapan. Mereka juga menghapus ‘dokumen hukum’ seperti surat perintah, pemberitahuan, dll. yang dikirimkan kepadanya melalui WhatsApp dan aplikasi lain.
Pelapor menyadari bahwa dia telah ditipu. Akhirnya dia mendatangi Kantor Polisi Siber Wilayah Tengah dan mengajukan pengaduan.
“Dalam dunia kejahatan siber, metode ini disebut ‘penahanan digital’ dan saat ini sedang menjadi tren dalam kejahatan siber. Masyarakat tidak boleh mempercayai panggilan dan panggilan video apa pun yang dilakukan oleh petugas polisi atau petugas CBI, ED, NCB, Cabang Kejahatan, atau Sel Cyber. Mereka mengirimkan surat panggilan palsu dan palsu serta ‘dokumen hukum’ lainnya dengan menggunakan nama lembaga penegak hukum atau pengadilan. Masyarakat harus segera mendatangi kantor polisi terdekat sebelum mengirimkan uang,” kata seorang inspektur dari Kantor Polisi Siber.
