Beberapa pengusaha tekstil dari Surat menerima Rs. Unit Surat dari Departemen Investigasi Kriminal (CID) pada hari Selasa mendaftarkan kasus terhadap empat orang dengan tuduhan pemalsuan dan pelanggaran kepercayaan pidana sehubungan dengan dugaan penipuan Rs 80 crore.
Keempat terdakwa telah diidentifikasi sebagai Prakash Bahirwani dan istrinya Neelam, putri mereka Payal dan saudara laki-laki Prakash Hitesh Bahirwani – semuanya penduduk Mumbai.
Terdakwa menuduhnya membayar Rs. Mereka ditangkap berdasarkan bagian KUHP India menyusul pengaduan polisi yang diajukan oleh Subir Batra yang berbasis di Surat, pemilik Bharti Creation dan perusahaan saudaranya Lakshmi Ekspor, dengan tuduhan penipuan sebesar Rs 72 crore.
Dalam pengaduan yang diajukan pada 15 Mei, Batra menyatakan bahwa pada tahun 2011, ia melakukan kontak dengan Prakash yang menyamar sebagai pedagang tekstil dari Arab Saudi dan memulai bisnis dengannya. Prakash diduga juga pergi ke Surat untuk melihat unit produksinya.
Menurut FIR, Batra biasa mengekspor garmen ke Prakash dan menerima pembayaran setelah 10 hari. Setelah beberapa waktu, Prakash diduga menghentikan pembayaran tersebut karena ekspor mulai meningkat.
Batra menuduh bahwa antara Oktober 2011 dan September 2016, terdakwa telah berbisnis dengannya senilai $3,09 lakh. Meskipun ia menerima USD 2,02 lakh, USD 1,06 lakh (Rs 72 crore) masih menunggu keputusan, FIR menyatakan bahwa terdakwa juga telah menipu tujuh perusahaan tekstil lainnya sebesar Rs 8 crore.
Surat CID (Kejahatan) Inspektur AM Kapten berkata, “Kami telah mendaftarkan sebuah kasus dan memulai penyelidikan. Kami akan menangkap tersangka dalam beberapa hari mendatang.
