Pengadilan khusus di Ahmedabad telah mendengarkan pengaduan penuntutan yang diajukan oleh Direktorat Penegakan (ED) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dalam kasus terkait perjudian ilegal dan transaksi bank benami, kata Direktorat Penegakan dalam sebuah pernyataan. . Selasa
Pada tanggal 26 September, kantor ED Surat mengajukan pengaduan terhadap lima terdakwa di pengadilan khusus di Mirzapur (PMLA).
ED telah memulai penyelidikan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh kantor polisi DCB di Surat terhadap Kamlesh Jariwala dan terdakwa lainnya karena melakukan pelanggaran berdasarkan berbagai bagian IPC karena melakukan penipuan, pemalsuan, dan konspirasi kriminal untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Investigasi ED mengungkapkan bahwa terdakwa telah membuka rekening bank palsu atas nama perusahaan palsu dengan menggunakan dokumen palsu. Dia memberikan rekening bank ini kepada kaki tangannya, yang menggunakan rekening bank palsu ini untuk memperoleh pendapatan taruhan ilegal. Selama penyelidikan, ED melakukan operasi penggeledahan pada April 2023 dan menemukan 92 rekening bank palsu senilai Rs. 5,67 crore telah dibekukan.
