Kantor Direktorat Penegakan (ED) Surat mengajukan pengaduan penuntutan (PC) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) pada tanggal 26 September terhadap Kamlesh Jariwala dan lainnya di pengadilan khusus di Mirzapur, Ahmedabad.
ED mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa PC telah dibawa ke pengadilan.
Kasus yang melibatkan lima terdakwa ini berkaitan dengan tindak pidana terkait perjudian ilegal dan transaksi bank benami. ED memulai penyelidikan setelah kantor polisi DCB Surat mendaftarkan FIR terhadap terdakwa atas dugaan pelanggaran termasuk kecurangan, pemalsuan dan konspirasi kriminal untuk mendapatkan keuntungan finansial berdasarkan berbagai ketentuan IPC.
Pada bulan April 2023, ED melakukan operasi penggeledahan dan berdasarkan ketentuan PMLA diadakan di 92 “rekening bank tiruan” senilai Rs. 5,67 crore telah dibekukan. Investigasi badan tersebut mengungkapkan bahwa Kamlesh Jariwala, Harish Chaudhary dan Rushikesh Adhikar Shinde telah membuka rekening tersebut atas nama “entitas palsu” dengan menggunakan dokumen palsu. ED menuduh ketiga kaki tangannya menggunakan akun palsu tersebut untuk menghasilkan pendapatan ilegal dari aktivitas taruhan di situs CBTF247.com dan T20exchange.com.
Investigasi lebih lanjut sedang dilakukan.
