Pengadilan khusus di sini pada hari Selasa menghukum Ranjit Singh Kandola, yang dikenal sebagai Raja Kandola, dan istrinya sembilan tahun penjara dan denda Rs 1 lakh, tiga tahun penjara dan denda Rs 25.000. Tuduhan pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Namun, Hakim Sidang/Hakim Khusus Nirbhau Singh Gill membebaskan putra mereka Balli Singh Kandola dari semua tuduhan dan memerintahkan penyitaan dan penyitaan properti senilai beberapa crores rupee, yang sekarang akan dikembalikan ke negara bagian.
Jaksa Penuntut Umum Balaram Shakti mengatakan, “Hukuman ini menandai titik balik dalam perang melawan kejahatan pencucian uang dan menjadi peringatan keras bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.”
Kasus ini diselidiki secara serius oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED), dengan Balram Shakti dan pengacara Bhavraj Singh memperdebatkan kasus tersebut di depan pengadilan. Shakti mengatakan itu adalah kasus pencucian uang dan peredaran narkoba dalam jumlah besar.
Menurut informasi, dalam kasus sebelumnya Kandola, seorang gembong narkoba terkenal, dinyatakan bersalah menjalankan sindikat narkoba besar yang bertanggung jawab atas pembuatan dan distribusi ‘es’, obat-obatan partai yang kuat. Pada bulan Juni 2012 Rp. Kasus tersebut didasarkan pada pengaduan Polisi Punjab yang menyita obat-obatan narkotika senilai Rs 200 crore. Narkoba tersebut terkait dengan aktivitas Kandola yang diduga melibatkan produksi ilegal dan pasokan sabu dan efedrin ke berbagai lokasi. negara, serta penyelundupan heroin melintasi perbatasan Pakistan.
ED menyerahkan bukti berdasarkan PMLA dan ED menyelidiki aliran uang dari rekening luar negeri, karena ED juga telah mengumpulkan Rs. Terlampir properti condola yang berharga. 20 crores uang yang diperoleh melalui narkoba. Sebelumnya kondominium Distrik dan Hakim Sesi dihargai Rs. Kasus penjajakan es senilai 200 crore tahun lalu dengan dalih petugas yang lebih rendah dari Asisten Sub Inspektur (ASI) tidak dapat menyelidiki kasus NDPS padahal Petugas Penyidik adalah Inspektur Kehormatan, padahal kenyataannya dia adalah Kepala Polisi.
Raja Kandola dari Nawanshahr yang saat ini berada di Penjara Tihar, Rs. Kasus narkoba (metamfetamin) senilai 200 crore terkait dengan kasus PMLA tahun 2012 dengan hukuman sembilan tahun penjara dan istrinya Rajwant Kaur Virk tiga tahun penjara. Pada tahun 2009, Kandola membeli 9,5 hektar lahan pertanian dan sebuah rumah pertanian di Samrala seharga Rs dua, dan 91 marla tanah di kantong NRI di Banga seharga Rs. 39 lakh dan istrinya Rajwant Kaur Virk membeli Hotel Sky, kata ED di pengadilan. Neelam di Ropar dan sebuah rumah di Gurgaon. Dia memiliki kendaraan; Dua Range Rover, sebuah Mercedes dan sebuah Honda City. Berdasarkan keterangannya, dia tidak mempunyai usaha dan belum melaporkan pajak penghasilan.
ED untuk sementara telah melampirkan properti/aset senilai sekitar Rs7,53 crore sejauh ini dalam kasus ini. “Dalam proses penyidikan, terungkap nama-nama terdakwa beserta antek-anteknya termasuk NRI yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang timbul dari tindak pidana narkoba dan dicatat keterangan serta keterangan saksinya serta dikumpulkannya beberapa dokumen dari berbagai instansi/pihak yang berwenang. ” demikian perintah pengadilan.
Nirbhau Singh Gill, Hakim Khusus, Jalandhar (PMLA) mengatakan dalam perintahnya, “Dalam kasus ini, Kandola sebelumnya divonis bersalah berdasarkan pelanggaran terjadwal atas kepemilikan 411 gram heroin, 3,5 gram metamfetamin dan dua pistol serta 10 selongsong peluru dan dua pistol. Dari hasil kejahatannya, ia memperkaya dirinya dengan membeli properti atas namanya dan atas nama anggota keluarganya serta terpidana Rajwant Kaur Virk terlibat aktif dalam menjaga akunnya dan membeli properti. Pendapatan hangus ke Pemerintah Pusat.
