Menindaklanjuti pengaduan kecurangan, polisi Surat dari Rajgreen Group, pengembang real estat terkemuka di Surat, mengeluarkan pemberitahuan kepada terdakwa untuk hadir di depan kantor polisi Altan pada hari Senin setelah mereka tidak ditemukan di kediaman mereka.
Tejas Aggarwal, penduduk Surat dan berprofesi sebagai akuntan, mengajukan pengaduan terhadap Sanjay Mowalia, saudara laki-lakinya Mitesh dan Manoj serta mitra bisnis Alpesh Kotadia di kantor polisi Altan pada hari Minggu. Sebuah kasus telah didaftarkan terhadap empat terdakwa berdasarkan pasal 420 (kecurangan) dan 114 IPC.
Dalam pengaduannya, Agarwal menuduh bahwa pada tahun 2014, terdapat iklan di surat kabar lokal tentang proyek La Casa Lucido Family Club milik Rajgreen Group di Vaesu, Surat, di mana aktor Bollywood Amitabh Bachchan menjadi merek klub tersebut. duta besar
Agarwal pergi ke kantor mereka dan membayar Rs. 3,87 lakh melalui deposito berjangka untuk membeli keanggotaan klub untuk putra dan putrinya. Pembayaran terakhirnya dilakukan pada 15 Juli 2018, kata pengaduan tersebut.
“Saya mengetahui bahwa grup (Rajgreen) telah mengambil pinjaman dari Bank of Baroda untuk tanah yang ditempati klub keluarga pada musim panas mendatang, tetapi mereka tidak dapat membayar kembali jumlah pinjaman tersebut. Petugas bank mengambil tanah tersebut dan menjualnya kepada pihak lain,’ kata Agarwal dalam pengaduannya.
Penemuan ini ia peroleh setelah gagal mendapatkan jawaban memuaskan mengenai kemajuan proyek dari kantor perusahaan.
Agarwal mencari dan mengidentifikasi 14 orang lain yang menginvestasikan uang dalam proyek tersebut sebelum mengajukan keluhannya.
Surat Asisten Komisaris Polisi Divisi H ZR Desai mengatakan, “Kami telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Sanjay Mowalia dan tersangka lainnya karena mereka tidak ditemukan di dalam rumah ketika tim kami berkunjung. Mereka harus hadir di kantor polisi dalam waktu tujuh hari. Setelah mereka memberi kami rinciannya, kami dapat mengonfirmasi berapa banyak orang yang telah memesan keanggotaan. Pelapor menyampaikan rinciannya dan 14 orang lainnya – kami menduga masih banyak lagi.
