Cabang Kejahatan Ahmedabad sedang menyelidiki dugaan penipuan Pajak Barang dan Jasa Pusat (CGST) berskala besar di Gujarat, kata para pejabat. Para pejabat mengatakan jaringan lebih dari 220 perusahaan benami diduga terlibat dalam pemerasan tersebut, diduga memberikan Kredit Pajak Masukan (ITC) palsu secara curang.
Menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Intelijen GST (DGGI), Economic Offenses Wing (EOW) dan Special Operations Group (SOG) melakukan penggerebekan di 14 pangkalan yang tersebar di lima distrik di Gujarat, termasuk Ahmedabad dan Junagadh. , Surat, Kheda dan Bhavnagar.
FIR diajukan dalam kasus ini di kantor polisi Cabang Deteksi Kejahatan (DCB) di Ahmedabad pada hari Senin. Hal itu diajukan oleh perwira intelijen senior Direktorat Jenderal Intelijen GST (DGGI).
Kasus telah didaftarkan terhadap lebih dari 13 perusahaan dalam kasus ini. Tampaknya penipuan ini terjadi antara 1 Februari hingga 1 Mei tahun lalu.
Terdakwa telah didakwa berdasarkan pasal 420 (kecurangan), 467 (pemalsuan surat berharga), 468 (pemalsuan untuk menipu), 471 (penggunaan dokumen palsu secara ilegal) dan 474 (kepemilikan dokumen palsu) KUHP India (IPC). ). dan niat untuk menggunakannya), dan 120b (pihak yang melakukan konspirasi kriminal).
Penyelidikan dimulai setelah perusahaan yang diidentifikasi sebagai M/s Dhruvi Enterprises yang menunjukkan alamatnya di Shapar, Rajkot, diduga memperoleh pendaftaran GST secara curang berdasarkan dokumen palsu seperti perjanjian sewa-menyewa tertanggal 13 Februari 2023. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi tersebut ‘dibatalkan’ pada 5 Maret 2023.
Berdasarkan pengaduan petugas intelijen tersebut, “Analisis data juga menunjukkan bahwa unit tersebut terlibat dalam penerimaan dan transfer kredit pajak masukan GST palsu kepada penerima yang tidak bermoral dengan menerbitkan faktur palsu tanpa menyediakan barang yang mendasarinya.”
Pada tanggal 3 Oktober 2024, pelapor memberi tahu polisi Ahmedabad yang, setelah verifikasi, menemukan bahwa perjanjian sewa itu palsu dan tidak ada perusahaan atas nama tersebut di tempat usaha yang terdaftar.
Berdasarkan pengaduan tersebut, analisis data mengungkapkan bahwa PAN yang digunakan untuk Dhruvi Enterprise digunakan untuk membuat “total enam entitas”.
Penyelidikan ini memicu serangkaian investigasi terhadap entitas lain yang terkait dengannya yang dibuat menggunakan dokumen palsu.
FIR lebih lanjut menyatakan, “Sekarang, berdasarkan informasi dan investigasi yang dilakukan oleh kantor ini sejauh ini, secara prima facie, tampak bahwa lebih dari 220 perusahaan/entitas yang dibuat secara curang beroperasi di seluruh negeri secara terorganisir untuk melakukan penipuan. Bendahara pemerintah dengan memanfaatkan dan memberikan kredit pajak masukan palsu.
Lebih lanjut dikatakan, “Untuk tujuan menghindari tugas dengan menggunakan cara-cara curang, penggunaan identitas dan dokumen palsu untuk pendirian entitas semacam itu juga telah diamati. Oleh karena itu, mereka tampaknya bekerja sebagai kelompok besar yang melakukan konspirasi kriminal yang menyebabkan kerugian finansial bagi negara melalui tagihan palsu, dokumen palsu, dan penyajian fakta yang keliru. /Dokumen yang akan diselidiki secara detail.”
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Cabang Kejahatan Ahmedabad pada hari Senin, penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan dalam kasus ini.
