Pengadilan Tinggi Delhi pada hari Selasa memberikan jaminan kepada pengusaha Amit Katyal, yang dituduh oleh Direktorat Penegakan (ED) melakukan pencucian uang di wilayah di mana mantan menteri perkeretaapian Lalu Prasad juga menjadi terdakwa dalam penipuan pekerjaan perkeretaapian.
Hakim Neena Bansal Krishna, yang memerintahkan pembebasan Katyal, mendakwanya Rs. 10,83 lakh terkait dengan uang tercemar, dengan demikian mendaftarkan uji kembar Bagian 45 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. (PMLA) tidak berlaku.
Pengadilan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Katyal, yang membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan.
Dalam putusannya, pengadilan mengatakan, “Dia memperoleh tanah senilai Rs 10,83 lakh (Rs) dan hasil penjualannya adalah Rs. Rp. Dia dituduh mendapatkan uang palsu dengan tujuan berada di dalam. 1,00,00,000/-. Menurut jaksa, sesuai tuduhan yang dilontarkan terhadap pemohon (Katyal), dia telah menerima Rs. Rp. 10,83 lakh ditransfer olehnya kepada terdakwa utama lainnya tetapi sebenarnya nilai sebidang tanah jauh lebih tinggi daripada nilai pembeliannya.
Pengadilan mengatakan, “Juga, perusahaan pemohon digunakan untuk pencucian hasil kejahatan. Meskipun ada argumen bahwa hasil kejahatan yang dicuci memiliki nilai yang jauh lebih tinggi, tuduhan yang diajukan terhadap pemohon di ECIR hanya Rs. 10,83 lakh.
“Tidak ada tempat terdakwa menghitung nilai yang lebih besar dari hasil kejahatan. Kalaupun diterima sebagaimana dalil responden, nilai sebidang tanah itu 3-4 kali lebih besar dari nilai yang dicerminkan, tapi juga Rs. 1,00,00,000/-. “Kasus pemohon termasuk dalam ketentuan, sehingga mengecualikan dia dari memenuhi persyaratan ganda berdasarkan Pasal 45 PMLA, 2002 untuk pemberian jaminan,” catat pengadilan.
Lebih lanjut dinyatakan, “Dalam hal ini, dapat juga disebutkan bahwa pemohon telah merinci penyakit fisik kronis yang dideritanya, yang mencerminkan bahwa ia dapat digolongkan sebagai orang yang termasuk dalam kategori “sakit dan lemah”, yang berhak atas jaminan tanpa jaminan. kepuasan. Tes Kembar Bagian 45.”
ED mengajukan pengaduannya pada 16 Agustus 2022 dan Katyal ditangkap pada 10 November 2023 atas kasus tersebut. Pengaduan ED berasal dari CBI FIR yang didaftarkan pada 18 Mei 2022 untuk masuk terhadap Lalu Prasad dan lainnya. Persekongkolan kriminal untuk menyalahgunakan jabatan resminya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang berupa sebidang tanah yang dialihkan kepada anggota keluarganya dan perusahaan sebagai pengganti penunjukan jabatan pengganti (Grup-D) di berbagai wilayah di India. Kereta Api.
Berdasarkan dugaan, tujuh bidang tanah di Patna dengan luas sekitar 1,05 lakh kaki persegi diperoleh anggota keluarga Lalu Prasad melalui lima akta jual beli dan dua akta hibah.
Tiga bidang tanah yang terletak di desa Mahubagh dan Kunjwa diduga dialihkan atas nama istri Prasad, Rabri Devi dan putrinya Misa Bharti. Terhadap pengalihan bidang tanah, sembilan orang telah disetujui untuk ditugaskan sebagai pengganti di Grup-D di Kereta Api Pusat. Sebidang tanah milik Hazari Roy dibeli oleh promotor/direktur M/s AK Infosystems Pvt. 10,83 lakh yang didirikan oleh Katyal Ltd.
M/s AK Infosistem Pvt. Ltd kemudian dijual kepada Rabri Devi dan putra Lalu, Tej Pratap Yadav melalui pengalihan saham penuh saat Katyal keluar dari perusahaan pada Juni 2014.
Katyal telah terdaftar sebagai saksi kejahatan CBI dan dimasukkan sebagai terdakwa dalam kasus ED.
