Tim Investigasi Khusus (SIT) yang menyelidiki penyimpangan multi-crore di Perusahaan Pengembangan Suku Terjadwal Karnataka Maharshi Valmiki (KMVSTDC) telah mengajukan lembar dakwaan awal yang menyebutkan 12 tersangka dan menyita Rs 49 crore, kata para pejabat pada hari Senin. . Namun, nama mantan Menteri B Nagendra yang ditangkap Direktorat Penindakan (ED) dalam kasus yang sama tidak dicantumkan dalam daftar dakwaan.
Diantara mereka Mantan pejabat ditangkap dari Valmiki Corporation, termasuk mantan direktur pelaksana JG Padmanabha dan mantan petugas akuntan Parashuram Durgannanavar; ketua Masyarakat Koperasi Kredit Keuangan Pertama Sathyanarayana Etakari,; Nekkunte Nagaraj, kenalan mantan menteri Nagendra; dan saudara ipar Nagaraj, Nageshwar Rao.
Dalam penipuan Valmiki Corporation, sekitar Rs. 187,33 crores, Rs. 40 crores dialihkan dari kas pemerintah ke cabang Union Bank of India MG Road. Dari jumlah total tersebut, Rs88,63 crores ditransfer secara ilegal ke 217 rekening bank berbeda di Telangana termasuk 18 perusahaan.
SIT telah mendaftarkan delapan kasus sehubungan dengan penipuan ini. Dalam pemeriksaan tersebut, uang tunai senilai Rs 16,83 crore, emas 16,25 kg, mobil mewah senilai Rs 4,51 crore, dan total dana rekening bank sebesar Rs 13,72 crore disita dari terdakwa.
Lembar tuntutan awal yang diajukan oleh SIT terdiri dari tujuh jilid dan 3.072 halaman dan diserahkan sehubungan dengan kasus yang didaftarkan di kantor polisi High Grounds. Polisi telah mendakwa terdakwa berdasarkan pasal 120 (b) (konspirasi kriminal), 406 (pelanggaran pidana atas kepercayaan) dan 420 (kecurangan) KUHP India (IPC).
Nagendra, yang merupakan Menteri Kesejahteraan Suku Karnataka, saat ini berada dalam tahanan pengadilan.
Penyalahgunaan ini terungkap setelah pejabat perusahaan P Chandrasekaran, yang terlibat dalam audit dan koordinasi dengan Union Bank of India, meninggal karena bunuh diri pada tanggal 26 Mei ketika dia merinci penipuan tersebut dan orang-orang yang terlibat dalam catatan enam halaman yang dia tinggalkan. Setelah skandal ini, Menteri Kesejahteraan Suku B Nagendra mengundurkan diri dari jabatannya.
