Pensiunan petugas menipu Rs 2,9 crore dalam penipuan perdagangan saham | berita pune

Grup Whatsapp punya nama, dijalankan oleh perusahaan pialang dan anggotanya mendiskusikan cara mendapatkan pengembalian investasi saham yang tinggi. Manajer sedang mendiskusikan aplikasi tertentu yang akan memberi mereka keuntungan besar.

Dalam kelompok tersebut, seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai ‘Profesor’ dan orang lain yang mengaku sebagai ahli perdagangan, secara teratur memposting tautan ke tutorial online tentang operasi dan perdagangan pasar saham. Mereka mengaku berasal dari perusahaan pialang yang berbasis di AS.

Beberapa saat setelah bergabung dengan grup tersebut, pelapor dikirimi tautan ke aplikasi berbasis telepon yang ia unduh di teleponnya. Investigasi kini menunjukkan bahwa aplikasi berbasis telepon itu palsu.

Berdasarkan pesan yang dikirimkan kepadanya, pelapor mulai mengirimkan sejumlah uang tertentu ke rekening bank sesuai petunjuk. Semua transfer dana ke rekening palsu ini tercermin sebagai investasinya pada aplikasi berbasis telepon, yang menunjukkan keuntungan tinggi dibandingkan total uang yang dikirim.

Selama beberapa minggu, pelapor melakukan sekitar selusin transfer sekitar Rs. 2,35 crores, dengan keuntungan dalam aplikasi sekitar Rs. 8 crore. Ketika pelapor mencoba menarik jumlah tersebut, dia meminta untuk memberikan Rs 55 lakh sebagai komisi, namun diperintahkan untuk menunggu selama sebulan. Dia mengikuti instruksi dan membayar jumlahnya.

Namun, segera setelah administrator grup, profesor dan pakar perdagangan bersembunyi. Pelapor juga pergi ke alamat perusahaan tersebut di Mumbai dan Delhi seperti yang diberikan oleh terdakwa. Alamat-alamat ini ternyata palsu. Kemudian pelapor melapor ke polisi dan mengajukan pengaduan.

Dalam peringatan yang dikeluarkan mengenai hal ini pada tanggal 26 Februari, Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) mengatakan, “Penipu memikat korban melalui kursus perdagangan online, seminar, dan program bimbingan di pasar saham, memengaruhi WhatsApp atau platform media sosial. Telegram, serta siaran langsung. Menyamar sebagai karyawan atau afiliasi investor portofolio asing yang terdaftar di SEBI, mereka mendorong masyarakat untuk mengunduh aplikasi yang memungkinkan mereka membeli saham, berlangganan IPO, dan menikmati “manfaat akun institusional” tanpa memerlukan akun perdagangan atau demat resmi. . Operasi ini sering kali menggunakan nomor ponsel yang didaftarkan dengan nama palsu untuk mengatur skema mereka.