Tim Investigasi Khusus kepolisian negara bagian mengajukan ke pengadilan khusus bahwa petugas rekening Perusahaan Pengembangan Suku Terjadwal Karnataka Maharshi Valmiki berhubungan dengan tersangka utama dalam dugaan penipuan multi-crore pada beberapa kesempatan. Dalam petisi jaminan petugas.
Catatan data panggilan telepon (CDR) menunjukkan Parahuram Durgannavar, Account Officer di Karnataka Tribal Corporation, berhubungan dengan Satya Narayana Varma, yang memfasilitasi pengalihan rekening bank yang menyebabkan penyelewengan Rs 94,73 crore. , tersangka utama.
SIT melaporkan ke pengadilan bahwa Verma, yang menyedot Rs94,73 crore dari rekening bank Karnataka Tribal Corporation di Bangalore, telah membuat 18 rekening bank di Telangana dan Andhra Pradesh.
Permohonan jaminan Durgannavar ditolak oleh pengadilan khusus minggu lalu, meskipun dia adalah pelapor dalam kasus tersebut dan tidak berperan dalam penipuan tersebut.
Penipuan Rs 94,73 crore di Karnataka Tribal Corporation telah mengancam masa depan pemerintahan Kongres di Karnataka. B Nagendra, yang dituduh melakukan penipuan, terpaksa mengundurkan diri sebagai Menteri Kesejahteraan ST pada bulan Mei setelah penipuan tersebut terungkap. Dia ditangkap pada 12 Juli oleh Direktorat Penegakan atas dugaan pencucian uang dalam kasus penipuan dana Karnataka Tribal Corporation.
Partai Kongres di Karnataka menuduh ED memaksa beberapa pihak yang terlibat dalam penipuan tersebut, termasuk B Nagendra, untuk menyebut Ketua Menteri Siddaramaiah terlibat dalam penipuan tersebut.
Bersamaan dengan SIT Karnataka dan ED, Biro Investigasi Pusat (CBI) juga muncul setelah P Chandrasekhar, pengawas rekening perusahaan suku Karnataka, melakukan bunuh diri pada bulan Mei atas dugaan hilangnya dana dari perusahaan tersebut. Bersama Durgannavar, rekening bank yang dia pimpin.
Dalam catatan yang ditulis Chandrasekhar sebelum kematiannya, ia menuduh ada peran manajemen perusahaan dalam penipuan tersebut. Perusahaan Suku Karnataka MD GJ Padmanabha dan Petugas Akun Durgannavar ditangkap selama penyelidikan awal oleh SIT.
Menolak permohonan jaminan Durgannavar, pengadilan khusus mengatakan bahwa berdasarkan arahan MD, dia “bertanggung jawab atas pemeliharaan rekening dan korespondensi mengenai dana Korporasi”. Tidak dapat dikatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pemindahan rekening atas perintah lisan Menteri.
“CDR diduga membeberkan panggilan antara pemohon ini dengan terdakwa nomor 13 Satya Narayana Verma. Pengadilan mengatakan Satya Narayana Varma adalah orang yang mentransfer uang sebesar Rs 94 crore di Hyderabad dan kemudian menyimpan uang tersebut di 18 rekening. Pemohon tidak mempunyai karakter.
Verma, 36 tahun, memainkan peran penting di balik penipuan besar-besaran di Karnataka Tribal Corporation. SIT menemukan bahwa Verma dan komplotannya Satyanarayana Ittageri dari Hyderabad dan Nageswara Rao dari Bangalore telah membuat rekening bank dan mengalihkan dana ke mereka. Menurut rincian yang diajukan oleh pengadilan SIT, Verma dilaporkan telah mengantongi sekitar Rs 7 crore dana rampasan untuk Lamborghini, Mercedes, dan perhiasan emas di Hyderabad.
Verma sebelumnya dituduh menipu Dewan Chhattisgarh Rajya Krishi Mandi sebesar Rs 1 crore pada tahun 2022.
Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa menteri kesejahteraan suku Kongres saat itu, Nagendra, mempengaruhi MD Padmanabha untuk mentransfer rekening perusahaan dari cabang Vasantnagar Union Bank of India ke cabang MG Road di Bengaluru. Dalam beberapa hari setelah pergantian departemen, perusahaan mulai menyedot dana.
