Seseorang diancam akan ditangkap dan didakwa Rs. CBI mengatakan bahwa Asisten Direktur Direktorat Penegakan (ED), yang ditangkap dalam kasus suap Rs 20 lakh, datang ke Delhi untuk mengambil sendiri jumlah tersebut dengan uang yang ditukarkan di mobilnya. Namun terdakwa Sandeep Singh Yadav mengatakan kepada pengadilan melalui pengacaranya bahwa dia telah memberikan tumpangan kepada seseorang di dalam mobilnya dan secara salah menangkapnya.
Pada hari Jumat, CBI menghadirkan Yadav di pengadilan khusus CBI di Mumbai. Badan tersebut telah meminta tahanan selama tujuh hari untuk menginterogasi Yadav karena ingin menyelidiki keterlibatan pejabat ED lainnya dan apakah itu bagian dari konspirasi yang lebih besar.
Juri Khusus SP Naik-Nimbalkar Hak asuhnya diberikan kepada CBI Hingga 14 Agustus. Tim CBI Mumbai menangkap Yadav setelah menerima pengaduan dari pemilik VS Gold Company. Perusahaan yang diperiksa membeli emas dari perusahaan lain.
Jaksa Penuntut Umum Khusus Sandeep Singh, yang hadir atas nama CBI, menyampaikan bahwa Yadav adalah bagian dari penggeledahan yang dilakukan di rumah pelapor di Mumbai pada tanggal 2-3 Agustus. Yadav bukanlah petugas penyidik dalam kasus tersebut dan didampingi oleh petugas penegak hukum bernama Alok. CBI mengatakan Yadav dan petugas penegak hukum mengatakan kepada pelapor bahwa mereka mencurigainya menghancurkan barang bukti, meskipun bukti tersebut bersifat dokumenter, karena putranya tidak ada di rumah. Selanjutnya, petugas penegak hukum meminta pelapor untuk berbicara dengan Yadav. Dilaporkan bahwa terdakwa meminta Rs 25 lakh untuk menghindari penangkapan putra pelapor. Ketika pelapor mengatakan bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu, terdakwa melunasinya dengan Rs 20 lakh. Yadav mengambil nomor telepon putra dan putri pelapor dan menghubungi yang terakhir mengenai tempat dan waktu penyerahan jumlah suap. Dia juga diduga menginstruksikannya untuk menghubungi satu sama lain melalui WhatsApp dan menunjukkan alamat tujuan pengiriman sejumlah uang tersebut.
CBI mengatakan Yadav menyarankan agar uang tersebut dapat dikirimkan di Mumbai atau Delhi, yang dapat dilakukan melalui Angadia. SPP Singh mengatakan bahwa CBI telah diperingatkan tentang hal ini dan telah mengkonfirmasi bahwa permintaan tersebut telah diterima dan telah memasang jebakan. Yadav telah memberikan nomor seri kepada putri pelapor untuk ditulis pada uang kertas ₹ 20 untuk memverifikasi identitas orang yang mengirimkan uang tersebut.
Kata sopir pelapor Angadiala. CBI mengatakan Yadav memverifikasinya melalui kode pada uang kertas ₹ 20 dan meminta pengemudi untuk duduk di dalam mobil, tempat penukaran uang.
Usai menangkap Yadav, CBI pun menggeledah rumahnya. CBI mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada uang tunai yang ditemukan, namun dokumen dan perangkat elektronik disita dan sedang dianalisis. Menyatakan bahwa dia mungkin memiliki hubungan di Mumbai dan Delhi, pihaknya juga meminta penahanannya untuk menyelidiki apakah dia pernah melakukan kejahatan serupa di masa lalu. CBI mengatakan pihaknya juga ingin melacak hubungan Yadav dengan kontak di Mumbai.
Penasihat hukum Yadav, Abhinesh Yadav, mengatakan kepada pengadilan bahwa pria yang dikirim sebagai umpan telah melakukan kesalahan yang melibatkan dirinya setelah menaiki tumpangan dengan mobilnya. Ia juga menyatakan, dirinya telah menjabat sebagai perwira sejak tahun 2010 dan memiliki rekam jejak yang bersih. Yadav mengaku siap bekerja sama dengan polisi dengan memberikan sampel suara. Ia juga menyatakan, terdapat perbedaan waktu penggeledahan dan penangkapan CBI. Pengadilan menyatakan bahwa poin-poin ini bukanlah hal yang terlalu dini. “Berdasarkan catatan kasus, dapat diasumsikan bahwa uang kertas tersebut disita selama penangkapan. Jumlah yang terlibat sangat besar. CBI juga telah menyampaikan bahwa mereka ingin menyelidiki apakah ada konspirasi yang lebih besar yang terlibat dalam kasus ini… Investigasi masih dalam tahap awal,” kata pengadilan, sambil memberikan hak asuh CBI kepada Yadav.
ED mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka juga telah mendaftarkan kasus terpisah terhadap Yadav atas tuduhan pencucian uang.
