Bank Sentral India Rs. Pengadilan Delhi telah menangguhkan Direktorat Penegakan Nitin Bhatnagar, rekan dekat keponakan senior Kongres Kamal Nath, Ratul Puri, dalam kasus pencucian uang senilai Rs 354 crore.
ED menuduh bahwa Moser Bear Company, terdakwa utama dalam kasus tersebut, menipu Bank Sentral India serta bank-bank lain dan total hasil kejahatan adalah Rs 7,980 crore. Ratul Puri adalah Direktur Eksekutif Moser Bear.
Bagaimana terdakwa, yang hanya bekerja sebagai manajer hubungan di Bank of Singapore, mengetahui bahwa dana tersebut adalah bagian dari uang kotor, kata hakim khusus pengadilan Roose Avenue Sanjeev Agarwal dalam perintahnya pada 17 Agustus.
Menurut ED, peran Bhatnagar dalam kejahatan tersebut adalah ia meluncurkan perusahaan real estate, IPF Real Estate Brokers LLC, yang membantu John Docherty dan Ratul Puri mendapatkan dana senilai $20 juta dari Rajiv Saxena, terdakwa dalam kasus tersebut.
Docherty, rekan dekat Puri, meminta Bhatnagar untuk mendirikan perusahaan real estat untuk memfasilitasi transfer $20 juta dan memfasilitasi “transaksi fiktif yang tampak seperti kesepakatan real estat yang sah” untuk memproyeksikan dana ini dengan cara yang tidak ternoda.
“Tidak ada instrumen yang tersedia bagi terdakwa bahwa uang yang dia transaksikan sebagai manajer hubungan diperoleh dari Moser Baer dengan menipu Canara Bank dan lembaga perbankan lainnya,” kata pengadilan.
Pengadilan juga membebaskan bank-bank tersebut dengan mengatakan bahwa tugas mereka adalah melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada pihak berwenang. “Mereka (perusahaan perbankan) gagal mengikuti prosedur uji tuntas dalam mengendus uang hasil kejahatan,” kata Hakim Aggarwal.
Mengesampingkan UGD, pengadilan mengatakan lembaga tersebut gagal mencatat pernyataan dealer hawala yang menyatakan bahwa uang telah melalui saluran hawala. Penuntut “tidak yakin dengan sifat sebenarnya dari transaksi yang dipermasalahkan”, tambahnya.
Ia juga menegur ED karena mengandalkan kesaksian Rajiv Saxena, yang disetujui. Kasus penipuan Augusta Westland. Pengadilan mengatakan “nyanyian pujian” untuk Saxena adalah “mengejutkan dan menyedihkan”.
Saxena ditolak oleh ED, katanya Penyetuju dalam kasus AgustaWestlandPengadilan mengatakan pernyataannya harus dipandang dengan kecurigaan dan tidak dianggap serius.
