Direktorat Penegakan (ED) pada hari Selasa menggerebek 14 lokasi M/S Corporate Power Limited Company dan promotornya Manoj Jayaswal, Abhijeet Jayaswal, Abhishek Jayaswal dan lainnya sehubungan dengan pencucian uang terkait dengan penipuan pinjaman bank sebesar Rs 4,037 crore. . Operasi pencarian kemungkinan akan dilanjutkan pada hari Rabu.
Menurut sumber agensi, perusahaan yang dituduh adalah Corporate Power Limited. Kendaraan Tujuan Khusus Grup Abhijeet, didirikan pada tahun 2006 khusus untuk Power Venture di Jharkhand.
ED memulai penyelidikan pencucian uang dalam kasus ini berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh CBI di New Delhi pada bulan Desember 2022 berdasarkan pasal 120-B, 420 dan 471 dan 13(2), 13(1)(d) IPC. Undang-Undang Pencegahan Korupsi, 1988 terhadap M/s Corporate Power Limited dan Promotor/Direkturnya.
Sebuah kasus telah didaftarkan atas pengaduan Union Bank of India. Setelah FIR, CBI juga melakukan penggerebekan di kota-kota termasuk Nagpur, Mumbai, Ranchi, Kolkata, Durgapur, Ghaziabad dan Visakhapatnam.
Pengaduan CBI menuduh M/s Corporate Power Ltd menyerahkan laporan biaya proyek yang dipalsukan untuk mendapatkan pinjaman dan juga mengalihkan dana bank untuk keuntungan pribadi.
Pada tahun 2019, rekening bank dinyatakan palsu dan pengaduan diajukan ke CBI pada tahun 2022. Jangka waktu pelanggaran adalah tahun anggaran 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2013. Pada tahun 2013, pinjaman tersebut menjadi aset bermasalah (NSA) dan hasil kejahatannya sebesar Rs. 4.037 crore, kata sumber ED.
Investigasi ED mengungkapkan bahwa kelompok Abhijeet telah menciptakan jaringan entitas cangkang yang rumit, yang digunakan oleh tersangka promotor untuk melapisi, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan hasil kejahatan.
Jaringan amal digunakan untuk tujuan pencucian uang hasil kejahatan. Direktur tiruan ditunjuk oleh grup Abhijeet, biasanya karyawan grup tersebut dan perusahaan yang tidak aktif digunakan sebagai perusahaan induk, kata sumber agensi.
Harta yang dihimpun dari hasil tindak pidana berupa harta kekayaan seperti saham tercatat dan tidak dicatatkan, pinjaman dan uang muka, reksa dana, FD dan harta tak gerak.
Badan tersebut telah memperoleh perintah pembekuan dari pihak berwenang karena memberlakukan pembatasan pada FD, rekening demat, dan reksa dana senilai Rs 205 crore. Uang tunai sebesar Rs 55 lakh juga disita selama penggeledahan.
Hasil kejahatan Rp. Badan pusat juga telah mengidentifikasi properti tidak bergerak tanpa jaminan senilai Rs 50 crore, kata ED.
